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Nirav Modi denied bail for a third time by UK court | AP Representational

ब्रिटेन की अदालत ने तीसरी बार खारिज की नीरव मोदी की जमानत याचिका

यूरोप | May 09, 2019, 06:55 AM IST

नीरव भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ 2 अरब डॉलर तक की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आरोपी है।

Nirav Modi has 3 passports, residency cards in UAE and Singapore | Facebook

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पास 3 पासपोर्ट, कई देशों के रेसीडेंसी कार्ड

बिज़नेस | Mar 21, 2019, 11:55 AM IST

लंदन पुलिस की गिरफ्तारी के बाद जब उसे शहर के वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, तब उसके पास तीन पासपोर्ट होने के बारे में पता चला।

लंदन में दिखा बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी

लंदन में दिखा बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी

यूरोप | Mar 09, 2019, 09:21 AM IST

बता दें कि एक दिन पहले ही मुंबई के अलीबाग में उसके सौ करोड़ के आलीशान महल को डायनामाइट लगाकर ढहा दिया गया था और अब वो लंदन में घूमता दिखा है।

 Nirav Modi bunglow demolished

PNB Fraud: रायगढ़ प्रशासन ने नीरव मोदी के अलीबाग वाले बंगले को गिराया

राष्ट्रीय | Jan 25, 2019, 05:45 PM IST

रायगढ़ कलेक्ट्रेट ने नीरव मोदी के अलीबाग के किहिम स्थित भव्य बंगले को शुक्रवार की दोपहर गिराना शुरू कर दिया।

PNB से करोड़ों की...

PNB का हजारों करोड़ डकारने के बाद मेहुल चौकसी की ‘हालत’ खराब! भारत न आने के लिए कोर्ट में दिया ये बहाना

बिज़नेस | Dec 25, 2018, 12:41 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मुंबई कोर्ट में दाखिल याचिका का जवाब दिया।

nirav modi

भारत वापस नहीं लौट सकता नीरव मोदी, पीट-पीटकर मारे जाने का सता रहा है डर

बिज़नेस | Dec 01, 2018, 06:59 PM IST

हीरा कारोबारी नीरव मोदी को डर है कि उसे भारत में आने पर पीट-पीटकर मार दिया जाएगा क्योंकि यहां उसे राक्षस के रूप में देखा जाता है।

नीरव मोदी को गुजरात की अदालत ने 'घोषित भगोड़ा' करार दिया

नीरव मोदी को गुजरात की अदालत ने 'घोषित भगोड़ा' करार दिया

राष्ट्रीय | Nov 09, 2018, 10:18 AM IST

नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपये की चपत लगाने के मामले में मुख्यारोपी है।

PNB घोटाला: ईडी ने मेहुल चोकसी के करीबी को कोलकाता एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

PNB घोटाला: ईडी ने मेहुल चोकसी के करीबी को कोलकाता एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय | Nov 06, 2018, 10:15 AM IST

ईडी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि कुलकर्णी से घोटाले के फरार मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के बारे में कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। 

Nirav Modi

पीएनबी मामला: ईडी ने हांगकांग में नीरव मोदी की 255 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

बिज़नेस | Oct 25, 2018, 12:01 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में दो अरब अमेरिकी डॉलर की कथित धोखाधड़ी के मामले में उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 255 करोड़ रुपए की संपत्ति हांगहांग में कुर्क की।

NIRAV MODI

PNB घोटाला: ईडी की याचिका पर नीरव मोदी को मिला एक महीने का वक्त

राष्ट्रीय | Sep 26, 2018, 07:19 AM IST

एक विशेष अदालत ने अरबों रूपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 29 अक्तूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का मंगलवार को निर्देश दिया।

MEHUL CHOKSI

एंटीगुआ ने माना उनके देश में है PNB फ्रॉड केस का मास्टरमाइंट मेहुल चोकसी

राष्ट्रीय | Aug 03, 2018, 08:47 AM IST

पीएनबी धोखाधड़ी मामले के आरोपी मेहुल चोकसी एंटीगुआ में है। इस बात की जानकारी एंटीगुआ सरकार ने दी है। माना जा रहा है कि मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता मिल चुकी है।

India asks Antigua to prevent Mehul Choksi's movement by land, air or sea: Reports

एंटीगुआ के अधिकारियों संग मुलाकात करेंगे भारतीय उच्चायुक्त, मेहुल चोकसी पर कसेगा शिकंजा!

राष्ट्रीय | Jul 30, 2018, 01:51 PM IST

भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपियों में से एक फरार कारोबारी मेहुल चोकसी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

Billionaire jeweller Nirav Modi flees to United Kingdom, claiming political asylum: Report | Faceboo

ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेने की फिराक में है हीरा कारोबारी नीरव मोदी: रिपोर्ट

राष्ट्रीय | Jun 11, 2018, 07:48 AM IST

पंजाब नैशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेने की फिराक में है...

PNB

बैंक धोखाधड़ी मामलों को लेकर सरकार सख्‍त, शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई

बिज़नेस | May 09, 2018, 09:42 AM IST

सरकार विभिन्न बैंकों के उन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रही है जिनके नाम विभिन्न एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में सामने आयी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

 Punjab and Sindh Bank

पंजाब एंड सिंध बैंक में 621 करोड़ रुपए का घोटाला, CBI ने मामला दर्ज कर शुरू की छापेमारी

बिज़नेस | Apr 18, 2018, 09:01 AM IST

पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में उजागर हुए 13000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित घोटाले के बाद आय दिन बैंकों में नए घोटाले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पंजाब एंड सिंध बैंक का है, इस बैंक में भी 621 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है

SC to decide maintainability of plea for court-monitored probe into PNB scam

PNB Fraud Case : अदालत की निगरानी में जांच के लिए याचिका की विचारणीयता पर गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट

बिज़नेस | Apr 09, 2018, 02:19 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका सुनवाई की विचारणीयता पर वह फैसला करेगा।

PNB fraud: Nirav Modi located in Hong Kong, India seeks provisional arrest

हांगकांग में छिपा है पंजाब नैशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी, भारत ने की गिरफ्तारी की अपील

राष्ट्रीय | Apr 06, 2018, 07:23 AM IST

सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने मार्च में ही इंटरपोल से नीरव मोदी को ढूंढने और उसे गिरफ्तार करने की अपील की थी जो जनवरी के पहले हफ्ते से अपने परिवार के साथ देश से फरार है।

Enforcement Directorate

नीरव मोदी का भरोसेमंद और फायरस्‍टार ग्रुप का उपाध्‍यक्ष एसएस वाधवा को ED ने किया गिरफ्तार

बिज़नेस | Mar 28, 2018, 03:34 PM IST

PNB घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भरोसेमंद और फायरस्टार समूह के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर वाधवा को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी के मामले में वांछित है।

PNB fraud case: नीरव मोदी की 26 करोड़ की ज्वैलरी ज़ब्त

समाचार पत्रिका | Mar 24, 2018, 02:05 PM IST

A fresh seizure of antique jewellery, costly watches and paintings of Amrita Sher-Gil and MF Hussain worth Rs 26 crore has been made by the ED from the sea-facing Mumbai apartment of diamantaire Nirav Modi in connection with the over Rs 12,000 crore PNB fraud case.

Parliament-Proceedings-Of-The-Week-Washed-Out-Due-To-Protests

संसद में पहले हफ्ते कार्यवाही रही बाधित, छाया रहा पंजाब नेशल बैंक घोटाले का मुद्दा

राजनीति | Mar 10, 2018, 06:58 AM IST

लोकसभा में लगातार पांचवें दिन शुक्रवार को भी विपक्षी पार्टियों ने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। सदन की कार्यावाही सुबह शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और पांच मिनट बाद ही अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सदन को दोपहर तक के लिए स्थग

Mehul choksi

PNB Fraud: नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को सीबीआई ने फिर सम्मन भेजा

राष्ट्रीय | Mar 08, 2018, 08:30 PM IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अरबपति नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को जांच से जुड़ने के लिए आज फिर सम्मन भेजा

Mehul Choksi replies to CBI Notice

PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने कहा बीमार होने की वजह से नई आ सकता, पासपोर्ट रद्द करने पर भी उठाया सवाल

बिज़नेस | Mar 08, 2018, 01:04 PM IST

CBI ने मेहुल चौकसी को नोटिस भेजा था जिसके जवाब में मेहुल चौकसी ने कहा है कि वह बीमार है और यात्रा नहीं कर सकता, उसने पासपोर्ट रद्द करने पर भी सवाल उठाया है

PSU banks

PNB घोटाले की वजह से सरकारी बैंकों पर से उठा निवेशकों का भरोसा, 12 में से 8 का शेयर 100 रुपए से नीचे

बाजार | Mar 07, 2018, 01:20 PM IST

सरकारी बैकों में निवेश करना अब फायदेमंद नहीं रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट 12 सरकारी बैंकों में से 8 बैंकों के शेयर का भाव 100 रुपए के नीचे चल रहा है

Lok-Sabha-adjourned-for-the-day

पीएनबी और अन्य मुद्दों को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा, कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित

राजनीति | Mar 06, 2018, 01:14 PM IST

संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी गड़बड़ियों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस चर्चा से भाग रही है। संप्रग सरकार के समय बैंकिंग क्षेत्र में गड़बड़ियां हुई हैं और इन पर चर्चा होनी चाहिए।

Indian-banks-lost-over-36-thousand-crore-owing-to-fraudulent-banking-activities-IIM-Bangalore

IIM बेंगलुरू का खुलासा, बैंकों को लग चुकी है 36 हजार करोड़ रुपये की चपत

राष्ट्रीय | Mar 01, 2018, 12:22 PM IST

आंकड़ों के मुताबिक, 2017 वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में बैंकों के साथ एक लाख या इससे ज्यादा राशि की धोखाधड़ी के करीब 455 मामले आईसीआईसीआई बैंक में, 429 मामले भारतीय स्टेट बैंक में, 244 मामले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में और 237 मामले एचडीएफसी बैंक

PNB Fraud

PNB Fraud: सीबीआई ने इलाहाबाद बैंक की सीईओ-एमडी से पूछताछ की, घोटाला अब दो अरब डॉलर का हुआ

राष्ट्रीय | Feb 28, 2018, 12:03 AM IST

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने आज इलाहाबाद बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) ऊषा अनंतसुब्रमण्यन से पूछताछ की।

Nirav Modi

PNB Fraud: नीरव मोदी ने रकम का कुछ हिस्सा अमेरिका भेजा, ED की जांच जारी

राष्ट्रीय | Feb 28, 2018, 12:14 AM IST

ईडी के एक सूत्र ने बताया, "एजेंसी नीरव मोदी की डेलावरे स्थित कंपनियों की जांच कर रही है।"

Rahul Gandhi | PTI Photo

390 करोड़ का बैंक फ्रॉड: राहुल गांधी ने PM मोदी पर बोला हमला, कही ये बातें

राजनीति | Feb 24, 2018, 07:18 PM IST

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली के एक जौहरी द्वारा कथित रूप से किए गए 390 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है...

PNB-fraud-case-ED-seizes-luxury-cars-watches-and-mutual-funds-of-Nirav-Modi

नीरव मोदी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, सीक्रेट ठिकाने से करोड़ों की घड़ियां और 30 करोड़ कैश ज़ब्त

राष्ट्रीय | Feb 23, 2018, 11:45 AM IST

इससे पहले महाघोटालेबाज नीरव मोदी पर ईडी कार्रवाई करते हुए नीरव की नौ बेशकीमती कारें जब्त की थी जिसमें रॉल्स रॉयस घोस्ट, मर्सिडीज बेंज जीएल 350 सीडीआई, पोर्शे पैनामेरा, होंडा की तीन कारें और टोयोटा फॉर्च्यूनर और ईनोवा शामिल हैं। ईडी ने करीब आठ करोड़ क

PNB

घोटाले के बाद पीएनबी ने दिया स्‍पष्‍टीकरण, कामकाज पर नहीं पड़ेगा कोई असर

बिज़नेस | Feb 23, 2018, 09:26 AM IST

पंजाब नेशनल बैंक के साथ हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के बाद पीएनबीने स्टॉक एक्सचेंजों को स्पष्टीकरण जारी किया है।

Nirav modi mehul choksi

PNB Fraud: नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने 2008 से शुरू किया था घोटाला

राष्ट्रीय | Feb 22, 2018, 11:56 PM IST

नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के समूहों ने वर्ष 2008 से अवैध रूप से जारी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयूज) और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट (एफएलसीज) के माध्यम से बैंक के साथ धोखाधड़ी शुरू की थी, जिसका भंडाफोड़ इस साल जनवरी में हुआ।

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