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Mehul Choksi

मेहुल चोकसी को लेकर एक और बड़ा खुलासा, पंजाब एंड सिंध बैंक से 44.1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की

बिज़नेस | Oct 12, 2019, 05:41 PM IST

पंजाब एंड सिंध बैंक ने शनिवार को खुलासा किया कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से 44.1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।

Mehul Choksi a crook, India free to interrogate him, says Antigua PM Gaston Browne | PTI/Twitter

एंटिगुआ के पीएम ने कहा- ‘धोखेबाज’ है मेहुल चोकसी, अदालती कार्यवाही खत्म होते ही होगा भारत प्रत्यर्पण

अमेरिका | Sep 26, 2019, 10:07 AM IST

एंटिगुआ ऐंड बरबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी को 'धोखेबाज' बताया है।

Nirav Modi

लंदन की अदालत में आज होगी नीरव मोदी की पेशी, वीडियो लिंक के जरिए होगी सुनवाई

राष्ट्रीय | Sep 19, 2019, 10:57 AM IST

पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब अरब डॉलर की धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में वांछित, भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी गुरुवार को एक वीडियो लिंक के जरिए ब्रिटेन की अदालत में पेश होगा।

PNB Fraud

पीएनबी घोटाला : इंटरपोल ने नीरव मोदी के भाई के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय | Sep 13, 2019, 07:37 PM IST

इंटरपोल ने दो अरब डॉलर के पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी के सौतेले भाई नेहल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया है। 

Nirav Modi remanded to custody in UK prison until Sept 19

नीरव मोदी को फ‍िर नहीं मिली राहत, लंदन कोर्ट ने हिरासत की अवधि 19 सितंबर तक बढ़ाई

बिज़नेस | Aug 22, 2019, 04:42 PM IST

इससे पहले पिछली पेशी में मुख्य न्यायाधीश एम्मा अर्बथनॉट ने संकेत दिया था कि दोनों पक्ष प्रत्यर्पण के लिए प्रस्तावित पांच दिन की सुनवाई पर जल्दी ही सहमत हो सकते हैं।

Nirav Modi

नीरव मोदी को एक और झटका, DRT ने कहा- PNB व अन्य को 7200 करोड़ रुपये अदा करे

बिज़नेस | Jul 06, 2019, 06:41 PM IST

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को राहत देते हुए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आदेश दिया कि वह पीएनबी और अन्य को ब्याज सहित 7200 करोड़ रुपये लौटाएं।

Nirav Modi

ब्रिटेन की अदालत ने Nirav Modi की रिमांड 25 जुलाई तक बढ़ाई, स्विट्जरलैंड में 4 बैंक खाते हुए सीज

बिज़नेस | Jun 29, 2019, 11:21 AM IST

जांच एजेंसियों ने पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी और उसकी बहन के चार बैंक खातों को स्विट्जरलैंड में फ्रीज कर दिया गया है।

Mehul Choksi

अदालत में मेहुल चोकसी की 'चालाकी', कहा- बीमारी की वजह से नहीं लौट सकता भारत

राष्ट्रीय | Jun 17, 2019, 11:15 PM IST

करोड़ों रूपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला के प्रमुख आरोपियों में से एक मेहुल चोकसी ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि उसने मामले के अभियोजन से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने इलाज के लिए देश छोड़ा था।

UK High Court denies bail to diamond merchant Nirav Modi

यूके कोर्ट ने नीरव मोदी को जमानत देने से किया इनकार, कही ये बड़ी बात

बिज़नेस | Jun 12, 2019, 03:34 PM IST

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े भारतीय हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, आज आएगा फैसला

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज, फिलहाल जेल में ही रहेगा

यूरोप | Jun 12, 2019, 03:11 PM IST

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 

PNB scam case: Nirav Modi pleads to Royal Courts of...

PNB scam case: नीरव मोदी ने जमानत देने के लिए लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लगाई गुहार

बिज़नेस | Jun 11, 2019, 07:39 PM IST

पीएनबी घोटाला मामला में भारत छोड़कर भागे नीरव मोदी ने जमानत देने के लिए लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस से गुहार लगाई है। इस मामले में नीरव मोदी की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल कोर्ट में जारी है। नीरव मोदी पर पीएनबी के साथ दो अरब डॉलर तक की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है।

Nirav Modi approaches UK High Court for bail

Nirav Modi एक बार फिर जमानत के लिए ब्रिटेन के उच्च न्यायालय पहुंचे

बिज़नेस | May 31, 2019, 05:24 PM IST

भारत में धोखाधड़ी तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वांछित भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में शुक्रवार को जमानत के लिए अर्जी दी।

Nirav Modi denied bail for a third time by UK court | AP Representational

ब्रिटेन की अदालत ने तीसरी बार खारिज की नीरव मोदी की जमानत याचिका

यूरोप | May 09, 2019, 06:55 AM IST

नीरव भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ 2 अरब डॉलर तक की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आरोपी है।

Nirav Modi

नीरव मोदी 8 मई को एक बार फ‍िर करेगा जमानत के लिए अपील, 19 मार्च को लंदन में हुआ था गिरफ्तार

बिज़नेस | May 01, 2019, 04:35 PM IST

मोदी की इससे पहले दो जमानत याचिकाएं रद्द की जा चुकी हैं और इस समय वह दक्षिण पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है।

Nirav Modi has 3 passports, residency cards in UAE and Singapore | Facebook

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पास 3 पासपोर्ट, कई देशों के रेसीडेंसी कार्ड

बिज़नेस | Mar 21, 2019, 11:55 AM IST

लंदन पुलिस की गिरफ्तारी के बाद जब उसे शहर के वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, तब उसके पास तीन पासपोर्ट होने के बारे में पता चला।

Nirav Modi

मोदी सरकार को मिली बड़ी सफलता, लंदन की अदालत ने जारी किया नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

बिज़नेस | Mar 19, 2019, 12:01 AM IST

नीरव मोदी, जिसे हाल ही में लंदन की सड़कों पर घूमते हुए देखा गया था, पंजाब नेशनल बैंक के साथ किए गए 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्य आरोपी है।

लंदन में दिखा बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी

लंदन में दिखा बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी

यूरोप | Mar 09, 2019, 09:21 AM IST

बता दें कि एक दिन पहले ही मुंबई के अलीबाग में उसके सौ करोड़ के आलीशान महल को डायनामाइट लगाकर ढहा दिया गया था और अब वो लंदन में घूमता दिखा है।

nirav modi's Bunglow

नीरव मोदी का 50 करोड़ का बंगला हुआ ध्‍वस्‍त, अवैध तरीके से किया गया था इसका निर्माण

बिज़नेस | Jan 25, 2019, 06:09 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में इस बंगले को जब्त किया था।

 Nirav Modi bunglow demolished

PNB Fraud: रायगढ़ प्रशासन ने नीरव मोदी के अलीबाग वाले बंगले को गिराया

राष्ट्रीय | Jan 25, 2019, 05:45 PM IST

रायगढ़ कलेक्ट्रेट ने नीरव मोदी के अलीबाग के किहिम स्थित भव्य बंगले को शुक्रवार की दोपहर गिराना शुरू कर दिया।

पंजाब नेशनल बैंक के...

भगोड़े नीरव मोदी ने किया देश लौटने से इनकार, बोला- मैंने नहीं किया कुछ गलत

बिज़नेस | Jan 05, 2019, 03:03 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले के फरार मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत लौटने से इनकार कर दिया है।

PNB से करोड़ों की...

PNB का हजारों करोड़ डकारने के बाद मेहुल चौकसी की ‘हालत’ खराब! भारत न आने के लिए कोर्ट में दिया ये बहाना

बिज़नेस | Dec 25, 2018, 12:41 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मुंबई कोर्ट में दाखिल याचिका का जवाब दिया।

nirav modi

भारत वापस नहीं लौट सकता नीरव मोदी, पीट-पीटकर मारे जाने का सता रहा है डर

बिज़नेस | Dec 01, 2018, 06:59 PM IST

हीरा कारोबारी नीरव मोदी को डर है कि उसे भारत में आने पर पीट-पीटकर मार दिया जाएगा क्योंकि यहां उसे राक्षस के रूप में देखा जाता है।

Mehul Choksi

पीएनबी घोटाला: मेहुल चौकसी की तबियत है 'नासाज़', नहीं आ सकता एंटीगुआ से भारत

राष्ट्रीय | Nov 18, 2018, 08:16 AM IST

पीएनबी घोटाले में भगोड़े करार दिए गए कारोबारी मेहुल चौकसी की तबियत बेहद 'नासाज़' है, और वे भारत नहीं आ सकते। यह बात चौकसी के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय की एक अदालत को बताई है।

नीरव मोदी को गुजरात की अदालत ने 'घोषित भगोड़ा' करार दिया

नीरव मोदी को गुजरात की अदालत ने 'घोषित भगोड़ा' करार दिया

राष्ट्रीय | Nov 09, 2018, 10:18 AM IST

नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपये की चपत लगाने के मामले में मुख्यारोपी है।

PNB fraud: ED attaches 11 properties of Nirav Modi in Dubai

पीएनबी घोटाला : ईडी ने दुबई में नीरव मोदी की 56 करोड़ की 11 संपत्तियां कुर्क कीं

राष्ट्रीय | Nov 06, 2018, 10:05 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने दो अरब डॉलर के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में धन शोधन की अपनी जांच के सिलसिले में फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी की दुबई में 56 करोड़ रुपये से अधिक की 11 संपत्ति कुर्क की हैं।

PNB घोटाला: ईडी ने मेहुल चोकसी के करीबी को कोलकाता एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

PNB घोटाला: ईडी ने मेहुल चोकसी के करीबी को कोलकाता एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय | Nov 06, 2018, 10:15 AM IST

ईडी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि कुलकर्णी से घोटाले के फरार मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के बारे में कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। 

PNB

नीरव मोदी की काली छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा है PNB, Q2 में हुआ 4,532 करोड़ रुपए का घाटा

बिज़नेस | Nov 02, 2018, 01:49 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 4,532.35 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ

Nirav Modi

पीएनबी मामला: ईडी ने हांगकांग में नीरव मोदी की 255 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

बिज़नेस | Oct 25, 2018, 12:01 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में दो अरब अमेरिकी डॉलर की कथित धोखाधड़ी के मामले में उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 255 करोड़ रुपए की संपत्ति हांगहांग में कुर्क की।

मेहुल चौकसी पर कसेगा शिकंजा? ऐंटीगुआ के विदेश मंत्री से मिलीं सुषमा

मेहुल चौकसी पर कसेगा शिकंजा? ऐंटीगुआ के विदेश मंत्री से मिलीं सुषमा स्वराज

अमेरिका | Sep 27, 2018, 04:21 PM IST

गौरतलब है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस समय संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के 73वें अधिवेशन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंची हैं। यहीं उन्होंने ऐंटीगुआ के विदेश मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय मीटिंग में मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर मदद मांगी।

NIRAV MODI

PNB घोटाला: ईडी की याचिका पर नीरव मोदी को मिला एक महीने का वक्त

राष्ट्रीय | Sep 26, 2018, 07:19 AM IST

एक विशेष अदालत ने अरबों रूपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर 29 अक्तूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का मंगलवार को निर्देश दिया।

Mehul chokse

मेहुल चोकसी ने 3,250 करोड़ रुपये दूसरे देशों में भेजा, ज्यादा कीमतों पर ज्वैलरी बेची : ईडी

राष्ट्रीय | Sep 11, 2018, 10:08 PM IST

एजेंसी ने कहा है कि चोकसी ने रुपयों की हेराफेरी और अपने निजी इस्तेमाल के लिए धन को देश के बाहर भेजने के वास्ते ‘कुछ खोखा कंपनियों’ का इस्तेमाल किया। 

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