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ED attaches immovable property worth Rs 1.94 Crore of Om Prakash Chautala

प्रवर्तन निदेशालय ने ओम प्रकाश चौटाला की 1.94 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, दिल्ली स्थित फार्म हाउस भी शामिल

राष्ट्रीय | May 17, 2019, 03:11 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 1.94 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है

Mehul Choksi’s properties are money laundering assets, says PMLA Authority

मेहुल चोकसी की कुर्क संपत्तियां मनी लांड्रिंग वाली : PMLA प्राधिकरण

बिज़नेस | Sep 02, 2018, 05:01 PM IST

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ED अब इन संपत्तियों को जब्त कर इन स्थानों पर अपने कब्जे का बोर्ड लगाएगा

Enforcement Directorate

3695 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में ED ने रोटोमैक की 177 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, PMLA के तहत की कार्रवाई

बिज़नेस | May 29, 2018, 07:27 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कहा कि उसने धनशोधन मामले में विक्रम कोठारी के स्वामित्व वाले कानपुर की रोटोमैक ग्लोबल की 177 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसमें एक बैंक से कथित रूप से 3,695 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी।

Enforcement Directorate

INX मीडिया PMLA मामले में वित्त मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों को सम्मन, ED आज पीटर मुखर्जी से करेगा पूछताछ

बिज़नेस | Mar 06, 2018, 01:31 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से जुड़े मुद्दे संभालने वाले वित्त मंत्रालय के कुछ पूर्व अधिकारियों को सम्मन किया है।

NBFC

सरकार के रडार पर 9500 गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां, फाइनेंशिल इंटेलीजेंस यूनिट ने इन्‍हें हाई रिस्‍क कैटेगरी में डाला

बिज़नेस | Feb 26, 2018, 07:17 PM IST

सरकार ने देश की 9,500 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऊंचे जोखिम वाली इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया है। इन NBFC ने मनी लांड्रिंग रोधक कानून (PMLA) के तय प्रावधानों को पूरा नहीं किया है।

Karti Chidambaram

आईएनएक्स मीडिया पीएमएलए मामले में ED ने कार्ति चिदंबरम को किया तलब, 11 जनवरी को लिया जाएगा बयान

बिज़नेस | Jan 03, 2018, 09:21 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया पीएमएलए मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कार्ति को 11 जनवरी को बुलाया गया है।

50,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन किया है तो बैंक खंगालेगा आपका रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज के खिलाफ सरकार का कदम

50,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन किया है तो बैंक खंगालेगा आपका रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज के खिलाफ सरकार का कदम

बिज़नेस | Oct 23, 2017, 08:53 AM IST

वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।

नोटबंदी के बाद मुंबई के सर्राफा कारोबारी ने खरीदा था 258 किलो सोना, ED ने PMLA के तहत किया गिरफ्तार

नोटबंदी के बाद मुंबई के सर्राफा कारोबारी ने खरीदा था 258 किलो सोना, ED ने PMLA के तहत किया गिरफ्तार

बिज़नेस | Sep 23, 2017, 11:48 AM IST

ED ने नोटबंदी के बाद करीब एक महीने में बिना हिसाब वाले धन से 258 किलो सोना खरीदने को लेकर शहर के एक सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है।

कालेधन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएंगे 2 करोड़ टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स

कालेधन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएंगे 2 करोड़ टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स

बिज़नेस | Aug 29, 2017, 03:58 PM IST

2 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स को तुरंत प्रभाव से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के दायरे में शामिल करने का निर्देश जारी किया है

विजय माल्‍या की मुश्किलें और बढ़ीं, विशेष PMLA कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

विजय माल्‍या की मुश्किलें और बढ़ीं, विशेष PMLA कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

बिज़नेस | Jul 05, 2017, 02:01 PM IST

एक विशेष PMLA कोर्ट ने बुधवार को विजय माल्‍या व IDBI बैंक के अधिकारियों समेत अन्‍य आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी मंजूरी, चिदंबरम की भूमिका की हो रही जांच: ईडी

एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी मंजूरी, चिदंबरम की भूमिका की हो रही जांच: ईडी

बिज़नेस | Apr 17, 2017, 08:33 PM IST

ईडी ने कहा है कि एजेंसी एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत चिदंबरम की भूमिका सहित एफआईपीबी की मंजूरी की जांच कर रही है।

बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने पिता, पुत्र को किया गिरफ्तार

बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने दो कारोबारियों को किया गिरफ्तार

बिज़नेस | Mar 29, 2017, 04:22 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इकना नाम मनमोहन सिंह और गगनदीप सिंह है

ED ने कुर्क की डेक्‍कन क्रोनिकल की 263 करोड़ रुपए की संपत्ति, बैंक धोखाधड़ी का है मामला

ED ने कुर्क की डेक्‍कन क्रोनिकल की 263 करोड़ रुपए की संपत्ति, बैंक धोखाधड़ी का है मामला

बिज़नेस | Mar 28, 2017, 07:40 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मैसर्स डेक्‍कन क्रोनिकल की 263 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।

माल्या पीएमएलए मामला : अदालत ने ईडी को 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी

माल्या पीएमएलए मामला : अदालत ने ईडी को 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी

बिज़नेस | Feb 28, 2017, 07:23 PM IST

शराब कारोबारी विजय माल्या की 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश को एक विशेष अदालत ने अनुमति दे दी है।

NSEL मामले में ED ने जब्त किए 135 करोड़ रुपए के म्‍यूचुअल फंड्स, PMLA के तहत चल रही है जांच

NSEL मामले में ED ने जब्त किए 135 करोड़ रुपए के म्‍यूचुअल फंड्स, PMLA के तहत चल रही है जांच

बिज़नेस | Feb 16, 2017, 10:40 AM IST

ED ने NSEL (नेशनल स्‍पॉट एक्‍सचेंज लिमिटेड) स्कैम में कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग होने की जांच के सिलसिले में 135 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड्स जब्त किए हैं।

बैंक ऋण के साथ धोखाधड़ी: जूम डेवलपर्स की 32 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कवायद में ED

जूम डेवलपर्स की 32 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कवायद में ED

बिज़नेस | Jan 17, 2017, 05:47 PM IST

ED ने कथित फर्जीवाड़े के जरिए बैंकों के करीब 2,500 करोड़ के कर्ज में हेराफेरी करने की आरोपी जूम डेवलपर्स की संपत्ति की कुर्की का अंतरिम आदेश जारी किया है।

बैंक अपने कर्मचारियों का कर रहे हैं स्टिंग, नकली ग्राहक बनकर पकड़ रहे है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले

अपने कर्मचारियों का बैंक कर रहे हैं स्टिंग, नकली ग्राहक बनकर पकड़ रहे है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले

बिज़नेस | Jan 10, 2017, 12:42 PM IST

बैंकों ने नोटबंदी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बैंकों ने ग्रामीण ब्रांचों में नकली ग्राहक भेजकर स्टिंग किया है।

एक्सिस बैंक नोटबंदी मामले में ईडी ने अब सीए को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

एक्सिस बैंक नोटबंदी मामले में ईडी ने अब सीए को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

बिज़नेस | Dec 07, 2016, 07:19 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सिस बैंक के अधिकारियों के साथ सांठगाठ में कथित रूप से नोट बदलने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अब तीसरी गिरफ्तारी की है।

Mallya PMLA Case: ईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, ताजा आरोपों को करेगा शामिल

माल्या पीएमएलए मामला: ईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, ताजा आरोपों को करेगा शामिल

बिज़नेस | Aug 17, 2016, 08:32 PM IST

ईडी ने माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ाया है। अब बैंकों के समूह से लिए गए 6,027 करोड़ रुपए कर्ज को लौटाने में कथित चूक की भी जांच करेगा।

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