Friday, March 29, 2024
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AAP नेता सत्येन्द्र जैन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने को कहा

AAP नेता सत्येन्द्र जैन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने को कहा

दिल्ली | Mar 18, 2024, 12:11 PM IST

सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। अब उन्हें वापस से जेल जाना होगा। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी।

हांगकांग में पकड़े गए भारत में हुए बड़े एप घोटाले के 7 गुनहगार, अन्य देशों में भी किया था "Money Laundering" का खेल

हांगकांग में पकड़े गए भारत में हुए बड़े एप घोटाले के 7 गुनहगार, अन्य देशों में भी किया था "Money Laundering" का खेल

एशिया | Feb 16, 2024, 07:26 PM IST

हांगकांग में 7 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो भारत समेत कई अन्य देशों में विभिन्न माध्यमों से मनी लांड्रिंग का काम कर रहे थे। भारत में एक बड़े एप घोटाले में भी यह सभी आरोपी वांछित थे। इनके पास से भारी मात्रा में आभूषण समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं।

मनी लांड्रिंग मामले में फारूक अब्दुल्ला को ED का समन, कल पूछताछ के लिए बुलाया

मनी लांड्रिंग मामले में फारूक अब्दुल्ला को ED का समन, कल पूछताछ के लिए बुलाया

जम्मू और कश्मीर | Feb 12, 2024, 11:31 PM IST

जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने फारुख अब्दुल्ला को समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2022 में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट का किया रुख, लगाए ये आरोप

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट का किया रुख, लगाए ये आरोप

महाराष्ट्र | Feb 10, 2024, 03:42 PM IST

समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब ईडी द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट का रुख किया है।

समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी ने भी दर्ज किया मामला, मनी लॉड्रिंग के केस में जांच शुरू

समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी ने भी दर्ज किया मामला, मनी लॉड्रिंग के केस में जांच शुरू

महाराष्ट्र | Feb 10, 2024, 11:46 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई NCB के पूर्व ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ये मामला दर्ज किया है।

शरद पवार के पोते रोहित से ED की 8 घंटे तक चली पूछताछ, बोले- मैं इस केस से बाहर आउंगा

शरद पवार के पोते रोहित से ED की 8 घंटे तक चली पूछताछ, बोले- मैं इस केस से बाहर आउंगा

महाराष्ट्र | Feb 01, 2024, 11:57 PM IST

शरद पवार के पोते रोहित पवार से गुरुवार को ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। रोहित पवार दस दिन में दूसरी बार ईडी के सामने पेश हुए। पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, मैं सारे दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर गया था। सभी सवालों का जवाब दिया।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, कई घंटे पूछताछ के बाद लिया एक्शन

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, कई घंटे पूछताछ के बाद लिया एक्शन

राजनीति | Jan 31, 2024, 10:02 PM IST

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने हिरासत में ले लिया है। ईडी सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं थी इसकी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है।

ED के सामने बयान दर्ज करवाने को तैयार हुए हेमंत सोरेन, लेकिन सीएम ऑफिस में बुलाया

ED के सामने बयान दर्ज करवाने को तैयार हुए हेमंत सोरेन, लेकिन सीएम ऑफिस में बुलाया

राजनीति | Jan 16, 2024, 08:18 AM IST

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा था, जिसमें उनसे 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया था।

बढ़ेंगी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें? संजय भंडारी केस में ED ने लगाए बड़े आरोप

बढ़ेंगी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें? संजय भंडारी केस में ED ने लगाए बड़े आरोप

राजनीति | Dec 26, 2023, 09:09 PM IST

ED ने अपने आरोप पत्र में कई बड़े आरोप लगाए हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित एक प्रोपर्टी का रेनोवेशन किया और उसमें रुके भी थे।

मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार हुए Vivo-India के 3 बड़े अधिकारी, ED ने किया अरेस्ट

मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार हुए Vivo-India के 3 बड़े अधिकारी, ED ने किया अरेस्ट

राष्ट्रीय | Dec 23, 2023, 11:36 PM IST

ED ने पहले इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ हाल ही में दिल्ली की एक स्पेशल PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया है।

 Jet Airways के मालिक नरेश गोयल को बड़ा झटका, ED ने 538 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Jet Airways के मालिक नरेश गोयल को बड़ा झटका, ED ने 538 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

राष्ट्रीय | Nov 01, 2023, 06:28 PM IST

जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी और उनके परिजनों की कुल 538 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।

दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी पर हुआ ‘थर्ड डिग्री’ का इस्तेमाल? अदालत ने ED से मांगा जवाब

दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी पर हुआ ‘थर्ड डिग्री’ का इस्तेमाल? अदालत ने ED से मांगा जवाब

राष्ट्रीय | Oct 21, 2023, 11:11 PM IST

दिल्ली के कथित शराब घोटाले के एक आरोपी ने आरोप लगाया है कि ED ने जानकारी हासिल करने के लिए उसके और अन्य आरोपियों के ऊपर ‘थर्ड डिग्री’ जैसे तरीके अपनाए।

महादेव बेटिंग ऐप: 100 या 200 नहीं बल्कि 6 हजार करोड़ की हुई मनी लॉन्ड्रिंग, ED ने रायपुर कोर्ट में बताया

महादेव बेटिंग ऐप: 100 या 200 नहीं बल्कि 6 हजार करोड़ की हुई मनी लॉन्ड्रिंग, ED ने रायपुर कोर्ट में बताया

राष्ट्रीय | Oct 21, 2023, 06:32 AM IST

महादेव बेटिंग ऐप मामले में ED ने कल रायपुर कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंपलेन्ट फ़ाइल करके बताया कि इस मामले के आरोपियों ने क़रीबन 6000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ED ने कोर्ट को बताया कि उसने अभी तक 41 करोड़ रुपए यानी कि प्रोसिड्स ऑफ़ क्राइम जप्त किए हैं।

Mahadev App scam: प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई, कोलकाता और भोपाल में की छापेमारी, 417 करोड़ रुपये किए जब्त

Mahadev App scam: प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई, कोलकाता और भोपाल में की छापेमारी, 417 करोड़ रुपये किए जब्त

राष्ट्रीय | Sep 15, 2023, 02:28 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ऑनलाइन बेटिंग ऐप 'महादेव बुक' के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसी कार्रवाई के तहत ईडी ने कोलकाता, मुंबई और भोपाल में छापेमारी की है। इस छापेमारी में ईडी ने 417 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। ईडी ने कहा कि इस ऐप का सेंट्रल ऑफिस यूएई में है, जहां से इसे चलाया जाता था।

रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत के विरोध में ED, बोली- नहीं कर रहे शर्तों का पालन

रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत के विरोध में ED, बोली- नहीं कर रहे शर्तों का पालन

राष्ट्रीय | Aug 16, 2023, 07:37 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने वाड्रा को 2019 में अग्रिम जमानत दी थी। उन्हें बिना अनुमति देश से बाहर न जाने और बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया था।

सऊदी से करोड़ों रुपये मंगवाकर पाकिस्तान होते थे सप्लाई, सीवान में मनी लॉन्ड्रिंग में 3 अरेस्ट

सऊदी से करोड़ों रुपये मंगवाकर पाकिस्तान होते थे सप्लाई, सीवान में मनी लॉन्ड्रिंग में 3 अरेस्ट

बिहार | Jun 12, 2023, 11:01 AM IST

सीवान में हवाला कारोबारियों द्वारा गांव के भोले भाले व्यक्तियों को पैसा का लालच देकर उनके नाम का खाता और डेबिट कार्ड फर्जी तरीके से बनवाया जाता है। उन खातों पर बाहर सऊदी अरब से पैसा मंगवाया जाता है।

वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर को NRL का 95 प्रतिशत शेयर दिलाने में मदद की

वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर को NRL का 95 प्रतिशत शेयर दिलाने में मदद की

राष्ट्रीय | Dec 24, 2022, 11:52 PM IST

CBI ने शुक्रवार को ICICI बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के सिलसिले में दंपति को गिरफ्तार किया था।

अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीज को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

राष्ट्रीय | Sep 26, 2022, 10:51 AM IST

Jacqueline Fernandez: हाल ही में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक्ट्रेस से 15 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी से हुई पूछताछ के बाद ये दावा और पुख्ता हो गया कि सुकेश और जैकलीन का सॉलिड कनेक्शन है। जिसके बाद पटियाला कोर्ट को भी मामले में दखल देना पड़ा और जैकलीन को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा दिया गया।

पाकिस्तानी पीएम और उनके बेटे पर गिरी गाज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने किया तलब

पाकिस्तानी पीएम और उनके बेटे पर गिरी गाज, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने किया तलब

एशिया | Jul 30, 2022, 05:36 PM IST

Pakistan News: लाहौर की एक स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को तलब किया है।

शिवसेना के पूर्व विधायक की 78 करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति कुर्क, ईडी का बड़ा एक्शन

शिवसेना के पूर्व विधायक की 78 करोड़ रूपये से अधिक की संपत्ति कुर्क, ईडी का बड़ा एक्शन

महाराष्ट्र | Jun 24, 2022, 09:36 PM IST

Maharashtra: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) में कथित घोटाले की धन शोधन जांच के सिलसिले में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने शिवसेना के पूर्व विधायक अर्जुन खोटकर से संबंधित जालना स्थित एक चीनी मिल की 78.38 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति शुक्रवार को कुर्क की।

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