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money laundering

मनी लॉन्डरिंग मामले में ED ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को गिरफ़्तार किया

समाचार पत्रिका | Sep 04, 2019, 10:50 AM IST

मनी लॉन्डरिंग मामले में ED ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को गिरफ़्तार किया | गुस्साए समर्थकों ने दिल्ली और बेंगलुरु में प्रदर्शन किया |

मनी लॉन्ड्रिंग केस में डीके शिवकुमार लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए

समाचार पत्रिका | Aug 31, 2019, 07:17 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में डीके शिवकुमार लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए

Supreme Court extends till Wednusday interim protection from arrest to Chidambaram in INX Media mone

INX मीडिया केस: चिदंबरम को मामूली राहत, SC ने धन शोधन मामले में गिरफ्तारी से मिला संरक्षण बुधवार तक बढ़ाया

राष्ट्रीय | Aug 27, 2019, 05:01 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण की अवधि कल तक के लिये बढ़ा दी।

IL&FS crisis: ED files first charge sheet; attaches Rs 570 crore assets

आईएलएंडएफएस मामला: ईडी ने दायर किया आरोपपत्र, कुर्क की 570 करोड़ रुपये की संपत्तियां

बिज़नेस | Aug 17, 2019, 03:54 PM IST

अधिकारियों ने कहा कि एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन द्वारा अपने परिजनों तथा समूह की कंपनियों के नाम पर परोक्ष तौर पर रखी गयी कुछ संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। कुर्क की गयी संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 570 करोड़ रुपये है।

Ponzi scam Enforcement Directorate attaches Rs 300 crore assets of Telangana group

पोंजी स्कीम: प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के हीरा समूह की 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

बिज़नेस | Aug 17, 2019, 12:22 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित पोंजी स्कीम घोटाले में धनशोधन निवारण (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच में करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला तेलंगाना के हीरा समूह से जुड़ा हुआ है।

liquor tycoon Vijay Mallya makes another offer of 100 per cent loan payback on Twitter

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने ट्टविटर पर लिखी ये बात, बैंकों के पूरे बकाए के भुगतान की पेशकश की

बिज़नेस | Aug 08, 2019, 11:27 AM IST

संकटों में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या ने फिर से कहा है कि वि सरकारी बैंकों का पूरा कर्ज वापस करने को तैयार हैं। फिलहाल 63 वर्षीय माल्या को भारतीय अदालत से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है और उन पर भारतीय बैंकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में कार्रवाई के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले करोने के लिए ब्रिटेन में प्रत्यर्पण कार्रवाई चल रही है। 

Azam Khan, ED Cade

आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया

उत्तर प्रदेश | Aug 01, 2019, 10:21 PM IST

उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।

ED attaches assets worth 9,778 crore rs in PMLA case Bank fraud case by Sterling Biotech

ED ने दो कंपनियों पर की बड़ी कार्रवाई, 'स्टर्लिंग बायोटेक' की 9,778 करोड़ की संपत्ति जब्‍त

बिज़नेस | Jun 27, 2019, 07:56 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच के तहत बुधवार को नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।

cryptocurrency

क्रिप्टोकरेंसी पर किया व्यापार तो होगी 10 साल की जेल, सरकार लाएगी डिजिटल करेंसी

बिज़नेस | Jun 08, 2019, 04:07 PM IST

क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉयन को रखने, बेचने या खरीदने पर आपको 10 सालों की जेल की सजा हो सकती है।

ED approaches Delhi High Court seeking bail cancellation of Robert Vadra in a money laundering case

चुनाव खत्म होते ही मुश्किल में वाड्रा, जमानत रद्द कराने के लिए ED पहुंची हाई कोर्ट

राष्ट्रीय | May 24, 2019, 12:28 PM IST

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें खत्म होतीं नजर नहीं आ रही हैं।

ED seizes 146 kg gold jewellery worth over Rs 82 cr of Hyderabad group

DeMo: नोटबंदी के बाद धन के हेर-फेर मामले में ED ने हैदराबाद में जब्त किया 82 करोड़ रुपप का सोना

बिज़नेस | Apr 18, 2019, 04:19 PM IST

इन लोगों ने नोटबंदी का जोरदार तरीके से फायदा उठाते हुए बिना हिसाब-किताब वाली भारी भरकम राशि को अवैध ढंग से अपने खातों में जमा कराया।

मनी लॉन्डरिंग केस में विशेष सीबीआई अदालत से रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम ज़मानत मिली

समाचार पत्रिका | Apr 01, 2019, 04:17 PM IST

मनी लॉन्डरिंग केस में विशेष सीबीआई अदालत से रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम ज़मानत मिली

money laundring probe

CBDT ने दिया आदेश, जिन 3 लाख कपंनियों का हुआ है पंजीकरण रद्द उनकी हो मनी लॉन्ड्रिंग जांच

बिज़नेस | Mar 29, 2019, 03:45 PM IST

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बोर्ड के पास जानकारी है कि इनमें से कई कंपनियों के कर से जुड़े अपराधों में लिप्त होने की आशंका है।

Robert Vadra

पांचवीं बार ईडी के समक्ष पेश हुए राबर्ट वाड्रा, मनीलॉन्ड्रिंग मामले में पूछे गए सवाल

राष्ट्रीय | Feb 22, 2019, 02:24 PM IST

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा विदेश में कथित अवैध सम्पत्ति खरीदने संबंधी धनशोधन के एक मामले में पांचवीं बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने शुक्रवार को पेश हुए।

मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने रॉबर्ट वाड्रा को आज तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया है

समाचार पत्रिका | Feb 09, 2019, 07:14 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने रॉबर्ट वाड्रा को आज तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया है

P Chidambaram appears before ED in money laundering case | PTI

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के सामने पेश हुए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम

राजनीति | Feb 08, 2019, 01:26 PM IST

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम INX मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के संबंध में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए।

मनी लॉन्डरिंग मामले में पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस से बाहर निकले रॉबर्ट वाड्रा

समाचार पत्रिका | Feb 07, 2019, 02:01 PM IST

मनी लॉन्डरिंग मामले में पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस से बाहर निकले रॉबर्ट वाड्रा

मनी लॉन्डरिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने एक बार फिर पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा

समाचार पत्रिका | Feb 07, 2019, 01:08 PM IST

विदेश में कथित तौर पर अवैध संपत्ति रखने के सिलसिले में धन शोधन से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। ये पूछताछ ऐसे समय हुई जब हाल ही में उनकी पत्नी प्रियंका गांधी को औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल कि

मनी लॉन्डरिंग मामले में थोड़ी देर में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे रॉबर्ट वाड्रा

समाचार पत्रिका | Feb 07, 2019, 11:31 AM IST

मनी लॉन्डरिंग मामले में थोड़ी देर में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे रॉबर्ट वाड्रा

वाड्रा अगर प्रवर्तन निदेशालय के साथ सहयोग न करें तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाए: सुब्रमण्यन स्वामी

समाचार पत्रिका | Feb 07, 2019, 10:51 AM IST

वाड्रा अगर प्रवर्तन निदेशालय के साथ सहयोग न करें तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाए: सुब्रमण्यन स्वामी

रॉबर्ट वाड्रा के बाद चिदंबरम फैमिली पर ईडी का शिकंजा, कार्ति से आज होगी जामनगर में पूछताछ

INX मीडिया मामले में ईडी के सामने पेश हुए कार्ति चिदंबरम

राष्ट्रीय | Feb 07, 2019, 11:27 AM IST

आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाने के लिए कंपनी के डायरेक्टर पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम से मुलाकात की थी।

रॉबर्ट वाड्रा की ED के सामने आज फिर पेशी, लंदन में संपत्ति होने से किया इनकार

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने रॉबर्ट वाड्रा से की 9 घंटे तक पूछताछ

राष्ट्रीय | Feb 07, 2019, 11:24 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से बृहस्पतिवार को नौ घंटे तक लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में अवैध रूप से संपत्ति खरीदने में धन शोधन किया।

मनी लॉन्डरिंग मामले में ईडी एक बार फिर कर सकती है रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ

समाचार पत्रिका | Feb 07, 2019, 06:33 AM IST

विदेश में कथित तौर पर अवैध संपत्ति रखने के सिलसिले में धन शोधन से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश रॉबर्ट वाड्रा

समाचार पत्रिका | Feb 06, 2019, 05:11 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश रॉबर्ट वाड्रा

मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा

समाचार पत्रिका | Feb 06, 2019, 04:01 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा

ED

मनी लॉन्‍ड्रिंग: ईडी ने की टीएमसी सांसद के डी सिंह की 238 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

राष्ट्रीय | Jan 28, 2019, 10:34 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्य सभा सांसद केडी सिंह की 238 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है।

हिमाचल, मनी लॉन्ड्रिंग, विक्रमादित्य सिंह

वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली सशर्त जमानत

राष्ट्रीय | Aug 20, 2018, 12:26 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी।

RBI

मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसने के लिए RBI ने उठाया एक और कदम, अब डिमांड ड्राफ्ट पर होगा खरीदारों का नाम

मेरा पैसा | Jul 12, 2018, 05:31 PM IST

देश में मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के क्रम में गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया और सख्‍त कदम उठाया है। RBI ने आम बैंक से लेकर पेमेंट्स बैंक तक को यह निर्देश जारी किया है कि 15 सितंबर से वह जो भी डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी करे, उस पर जारी करवाने वाले व्‍यक्ति का नाम जरूर डाले।

Proof definition for shell companies soon

मुखौटा कंपनियों की परिभाषा तय करने की तैयारी, मनी लान्ड्रिंग पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद

बिज़नेस | May 13, 2018, 06:08 PM IST

विभिन्न एजेंसियां और नियामक सिर्फ कागज पर मौजूद संदिग्ध कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच कर रही हैं। वहीं सरकार ऐसी मुखौटा कंपनियों के लिए एक उचित परिभाषा लाने की तैयारी कर रही है जिससे जांच में अड़चन न आए और अभियोजन कानून के समक्ष टिक सके।

Enforcement Directorate

ED ने उच्च न्यायालय को बताया, लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के कारण चोकसी की कंपनी के आभूषण किए जब्त

बिज़नेस | May 03, 2018, 07:41 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मेहुल चोकसी ने मनी लांड्रिंग में शामिल रहा है जिसकी वजह से उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के आभूषण भंडार जब्त किया गया है।

Satyendra Jain

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की

राष्ट्रीय | Apr 03, 2018, 04:44 PM IST

दिल्ली के स्वास्थ्य एवं बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज उनसे पूछताछ की।

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