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Robert Vadra

पांचवीं बार ईडी के समक्ष पेश हुए राबर्ट वाड्रा, मनीलॉन्ड्रिंग मामले में पूछे गए सवाल

राष्ट्रीय | Feb 22, 2019, 02:24 PM IST

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा विदेश में कथित अवैध सम्पत्ति खरीदने संबंधी धनशोधन के एक मामले में पांचवीं बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने शुक्रवार को पेश हुए।

मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने रॉबर्ट वाड्रा को आज तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया है

समाचार पत्रिका | Feb 09, 2019, 07:14 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने रॉबर्ट वाड्रा को आज तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया है

P Chidambaram appears before ED in money laundering case | PTI

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के सामने पेश हुए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम

राजनीति | Feb 08, 2019, 01:26 PM IST

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम INX मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के संबंध में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए।

मनी लॉन्डरिंग मामले में पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस से बाहर निकले रॉबर्ट वाड्रा

समाचार पत्रिका | Feb 07, 2019, 02:01 PM IST

मनी लॉन्डरिंग मामले में पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस से बाहर निकले रॉबर्ट वाड्रा

मनी लॉन्डरिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने एक बार फिर पेश हुए रॉबर्ट वाड्रा

समाचार पत्रिका | Feb 07, 2019, 01:08 PM IST

विदेश में कथित तौर पर अवैध संपत्ति रखने के सिलसिले में धन शोधन से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। ये पूछताछ ऐसे समय हुई जब हाल ही में उनकी पत्नी प्रियंका गांधी को औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल कि

मनी लॉन्डरिंग मामले में थोड़ी देर में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे रॉबर्ट वाड्रा

समाचार पत्रिका | Feb 07, 2019, 11:31 AM IST

मनी लॉन्डरिंग मामले में थोड़ी देर में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे रॉबर्ट वाड्रा

वाड्रा अगर प्रवर्तन निदेशालय के साथ सहयोग न करें तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाए: सुब्रमण्यन स्वामी

समाचार पत्रिका | Feb 07, 2019, 10:51 AM IST

वाड्रा अगर प्रवर्तन निदेशालय के साथ सहयोग न करें तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाए: सुब्रमण्यन स्वामी

रॉबर्ट वाड्रा के बाद चिदंबरम फैमिली पर ईडी का शिकंजा, कार्ति से आज होगी जामनगर में पूछताछ

INX मीडिया मामले में ईडी के सामने पेश हुए कार्ति चिदंबरम

राष्ट्रीय | Feb 07, 2019, 11:27 AM IST

आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाने के लिए कंपनी के डायरेक्टर पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम से मुलाकात की थी।

रॉबर्ट वाड्रा की ED के सामने आज फिर पेशी, लंदन में संपत्ति होने से किया इनकार

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने रॉबर्ट वाड्रा से की 9 घंटे तक पूछताछ

राष्ट्रीय | Feb 07, 2019, 11:24 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से बृहस्पतिवार को नौ घंटे तक लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में अवैध रूप से संपत्ति खरीदने में धन शोधन किया।

मनी लॉन्डरिंग मामले में ईडी एक बार फिर कर सकती है रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ

समाचार पत्रिका | Feb 07, 2019, 06:33 AM IST

विदेश में कथित तौर पर अवैध संपत्ति रखने के सिलसिले में धन शोधन से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश रॉबर्ट वाड्रा

समाचार पत्रिका | Feb 06, 2019, 05:11 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश रॉबर्ट वाड्रा

मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा

समाचार पत्रिका | Feb 06, 2019, 04:01 PM IST

मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा

ED

मनी लॉन्‍ड्रिंग: ईडी ने की टीएमसी सांसद के डी सिंह की 238 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

राष्ट्रीय | Jan 28, 2019, 10:34 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्य सभा सांसद केडी सिंह की 238 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है।

हिमाचल, मनी लॉन्ड्रिंग, विक्रमादित्य सिंह

वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली सशर्त जमानत

राष्ट्रीय | Aug 20, 2018, 12:26 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी।

RBI

मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसने के लिए RBI ने उठाया एक और कदम, अब डिमांड ड्राफ्ट पर होगा खरीदारों का नाम

मेरा पैसा | Jul 12, 2018, 05:31 PM IST

देश में मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के क्रम में गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया और सख्‍त कदम उठाया है। RBI ने आम बैंक से लेकर पेमेंट्स बैंक तक को यह निर्देश जारी किया है कि 15 सितंबर से वह जो भी डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी करे, उस पर जारी करवाने वाले व्‍यक्ति का नाम जरूर डाले।

Proof definition for shell companies soon

मुखौटा कंपनियों की परिभाषा तय करने की तैयारी, मनी लान्ड्रिंग पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद

बिज़नेस | May 13, 2018, 06:08 PM IST

विभिन्न एजेंसियां और नियामक सिर्फ कागज पर मौजूद संदिग्ध कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच कर रही हैं। वहीं सरकार ऐसी मुखौटा कंपनियों के लिए एक उचित परिभाषा लाने की तैयारी कर रही है जिससे जांच में अड़चन न आए और अभियोजन कानून के समक्ष टिक सके।

Enforcement Directorate

ED ने उच्च न्यायालय को बताया, लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के कारण चोकसी की कंपनी के आभूषण किए जब्त

बिज़नेस | May 03, 2018, 07:41 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मेहुल चोकसी ने मनी लांड्रिंग में शामिल रहा है जिसकी वजह से उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के आभूषण भंडार जब्त किया गया है।

Satyendra Jain

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की

राष्ट्रीय | Apr 03, 2018, 04:44 PM IST

दिल्ली के स्वास्थ्य एवं बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज उनसे पूछताछ की।

Misa Bharti | PTI Photo

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: लालू की बेटी मीसा भारती व दामाद शैलेश को मिली जमानत

राजनीति | Mar 05, 2018, 12:42 PM IST

राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के लिए सोमवार का दिन राहत लेकर आया...

RAJAT SHARMA

RAJAT SHARMA BLOG: आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार के दो ऐतिहासिक कदम

राष्ट्रीय | Mar 03, 2018, 07:51 AM IST

एक बात तो यह है कि नीरव मोदी हों, उनके मामा मेहुल चौकसी हों, विजय माल्या हों या ललित मोदी, कोई ये नहीं मानेगा कि इन्हें भगाने में सरकार का या किसी नेता का हाथ है...

Karti Chidambaram

पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, पटियाला हाउस कोर्ट में हो सकती है पेशी

बिज़नेस | Feb 28, 2018, 04:00 PM IST

केंद्र की पिछली संप्रग सरकार में वित्‍त मंत्री रहे पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 बजे के बाद उनकी पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में हो सकती है।

ex-HP CM Virbhadra Singh | PTI Photo

मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने हिमाचल के पूर्व CM वीरभद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

राजनीति | Feb 01, 2018, 02:23 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की एक अदालत में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की है...

Kari Chidambaram

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कार्ति चिदंबरम को फिर समन जारी किया

बिज़नेस | Jan 17, 2018, 09:01 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया समन जारी किया है।

Karti Chidambaram

कार्ति चिदंबरम के दिल्‍ली और चेन्‍नई के ठिकानों पर जारी है ED की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

बिज़नेस | Jan 13, 2018, 01:40 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के दिल्ली और चेन्नई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की।

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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू की बेटी और दामाद पर चार्जशीट दायर की

राष्ट्रीय | Dec 23, 2017, 12:43 PM IST

ईडी ने जुलाई में चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल और कारोबारी भाइयों सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन सहित लगभग 35 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए थे। अग्रवाल पर शैलेश की कंपनी की कुछ लेनदेन में मदद करने का आरोप है।

सोमवार से शुरू होगी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई, धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के हैं आरोप

सोमवार से शुरू होगी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई, धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के हैं आरोप

बिज़नेस | Dec 03, 2017, 05:03 PM IST

संकटग्रस्त भारतीय उद्योगपति और शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत भेजने संबंधी मामले में सुनवाई कल से लंदन की एक अदालत में शुरू होगी।

बैंक धोखाधड़ी के मामले में ED ने एक कारोबारी को किया गिरफ्तार, मनी लांड्रिंग का है मामला

बैंक धोखाधड़ी के मामले में ED ने एक कारोबारी को किया गिरफ्तार, मनी लांड्रिंग का है मामला

बिज़नेस | Nov 01, 2017, 12:44 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5,000 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लांड्रिंग जांच में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है।

50,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन किया है तो बैंक खंगालेगा आपका रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज के खिलाफ सरकार का कदम

50,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन किया है तो बैंक खंगालेगा आपका रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज के खिलाफ सरकार का कदम

बिज़नेस | Oct 23, 2017, 08:53 AM IST

वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।

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आधार की मदद से फर्जी बैंक खातों को पकड़ेगी सरकार, मनी लांड्रिंग रोकने में मिलेगी मदद

बिज़नेस | May 11, 2018, 04:32 PM IST

रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बैंक खातों को आधार से इसलिए जोड़ रही है ताकि मनि लांड्रिंग के मामलों को पकड़ा जा सके

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