Thursday, March 28, 2024
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संदेशखालि केस में बुरी तरह फंसा शेख शाहजहां, जांच एजेंसी ने अपार्टमेंट, जमीन कुर्क की

संदेशखालि केस में बुरी तरह फंसा शेख शाहजहां, जांच एजेंसी ने अपार्टमेंट, जमीन कुर्क की

राष्ट्रीय | Mar 06, 2024, 06:32 AM IST

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी शेख शहाजहां को सीबीआई को नहीं सौंपा। जांच एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शेख शाहजहां पर बडी़ कार्रवाई की है।

दिल्ली शराब घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP सांसद संजय सिंह को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली शराब घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP सांसद संजय सिंह को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली | Feb 07, 2024, 06:47 PM IST

AAP सांसद संजय सिंह को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। उन्हें दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

कड़ी सुरक्षा के बीच CM सोरेन के आवास पर पहुंची ED की टीम, इस मामले में होगी पूछताछ

कड़ी सुरक्षा के बीच CM सोरेन के आवास पर पहुंची ED की टीम, इस मामले में होगी पूछताछ

राजनीति | Jan 20, 2024, 02:24 PM IST

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम पहुंच गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया

जम्मू और कश्मीर | Nov 08, 2023, 06:21 AM IST

ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। शहर के बाहरी इलाके सैनिक कॉलोनी के चावड़ी इलाके में एक घर से उन्हें गिरफ्तार किया गया।

ED की बड़ी कार्रवाई, Vivo के 3 एक्जिक्यूटिव और LAVA के एमडी को किया गिरफ्तार

ED की बड़ी कार्रवाई, Vivo के 3 एक्जिक्यूटिव और LAVA के एमडी को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय | Oct 10, 2023, 11:39 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चीनी फोन निर्माता कंपनी Vivo और LAVA फोन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। VIVO के 3 एक्जिक्यूटिव की गिरफ्तारी हुई है जिनमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है। साथ ही LAVA के इंटरनेशनल एमडी को भी गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ED की रेड जारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही तलाशी

दिल्ली: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ED की रेड जारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही तलाशी

दिल्ली | Oct 10, 2023, 01:13 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय की टीम मंगलवार की सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके घर की तलाशी ली जा रही है। ईडी ने दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर एक एफआईआर के आधार पर अमानतुल्ला खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों की संपत्ति कुर्क,  ED ने की है कार्रवाई

दिल्ली शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों की संपत्ति कुर्क, ED ने की है कार्रवाई

राष्ट्रीय | Jul 07, 2023, 10:01 PM IST

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को इस मामले में ईडी ने मार्च में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी पर कसा शिंकजा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी

अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी पर कसा शिंकजा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी

उत्तर प्रदेश | Apr 10, 2023, 04:48 PM IST

मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद नवंबर 2021 में बांदा जेल जाकर ईडी के अफसरों ने पूछताछ करने के बाद बयान भी दर्ज किया था।

सत्येंद्र जैन को दिल्ली HC से लगा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

सत्येंद्र जैन को दिल्ली HC से लगा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

दिल्ली | Apr 06, 2023, 11:41 AM IST

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। हाई कोर्ट ने मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी के करीबी सहयोगी से पूछताछ की

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी के करीबी सहयोगी से पूछताछ की

राष्ट्रीय | Feb 04, 2023, 03:08 PM IST

पूर्व बैंकर सवाई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वह राहुल गांधी के शोध दल की अगुवाई करते हैं। संघीय जांच एजेंसी ने 25 जनवरी को 35 वर्षीय गोखले को गिरफ्तार करने के बाद सवाई को समन भेजा था।

हांगकांग तक पहुंचे सीबीआइ के हाथ, फर्जी तरीके से विदेश भेजे गए 155 करोड़ रुपये का लगाया पता

हांगकांग तक पहुंचे सीबीआइ के हाथ, फर्जी तरीके से विदेश भेजे गए 155 करोड़ रुपये का लगाया पता

राष्ट्रीय | Jan 21, 2023, 09:54 AM IST

CBI seized Rs 94 Lakh: अक्सर कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस बार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के हाथ इतने लंबे हो गए कि वह हांगकांग तक पहुंच गए और एजेसी ने फर्जी तरीके से विदेश भेजे गए 155 करोड़ रुपये का पता लगा लिया है। इनमें से 94 लाख रुपये नकद जब्त कर लिए गए हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब की सम्पत्ति जब्त

मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब की सम्पत्ति जब्त

महाराष्ट्र | Jan 04, 2023, 11:26 PM IST

ईडी ने कहा कि मालिक के रूप में अपनी पहचान छिपाने के लिए परब ने पिछले मालिक विभास साठे के नाम पर राजस्व विभाग से आवेदन पर अपने हस्ताक्षर करके अनुमति प्राप्त की।

ई-नगेट्स घोटाले के मास्टरमाइंड आमिर खान को कोर्ट ने 14 दिन की ED हिरासत में भेजा

ई-नगेट्स घोटाले के मास्टरमाइंड आमिर खान को कोर्ट ने 14 दिन की ED हिरासत में भेजा

पश्चिम बंगाल | Nov 27, 2022, 08:18 AM IST

मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स के जरिए लोगों के निवेश किए हुए पैसों को लूटने के आरोप में ED ने मुख्य आरोपी आमिर खान पर कार्रवाई की थी। जिसके बाद अब कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है।

मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा को भेजा गया 7 दिन की रिमांड पर, मनी लांड्रिंग के मामले में हैं ED की हिरासत में

मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा को भेजा गया 7 दिन की रिमांड पर, मनी लांड्रिंग के मामले में हैं ED की हिरासत में

उत्तर प्रदेश | Nov 08, 2022, 08:55 PM IST

वहीं इससे पहले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मनी लांड्रिंग के मामले के मामले में शुक्रवार को हिरासत में लिया था और अदालत ने उन्हें 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

सुकेश के दिए महंगे तोहफों से लेकर बैंक डिटेल्स तक.. जैकलीन फर्नांडीज से आज EOW ने क्या-क्या पूछा

सुकेश के दिए महंगे तोहफों से लेकर बैंक डिटेल्स तक.. जैकलीन फर्नांडीज से आज EOW ने क्या-क्या पूछा

राष्ट्रीय | Sep 20, 2022, 06:26 AM IST

Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस सोमवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े उगाही के एक मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुईं।

मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे शिक्षा सोसाइटी के पूर्व कोषाध्यक्ष ने कोर्ट में कहा- मैं तो खेतीबाड़ी करता हूं

मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे शिक्षा सोसाइटी के पूर्व कोषाध्यक्ष ने कोर्ट में कहा- मैं तो खेतीबाड़ी करता हूं

महाराष्ट्र | Jun 24, 2022, 10:11 PM IST

Money Laundering: एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अनधिकारी महाविद्यालय में दाखिला दिलाकर मेडिकल स्टूडेंट्स को कथित रूप से ठगने को लेकर अप्पनसाहब रामचंद्र देशमुख को गिरफ्तार किया गया था। ईडी द्वारा गिरफ्तार देशमुख की प्रारंभिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर विशेष PMLA अदालत में पेश किया।

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाऊद के भाई इकबाल कासकर को किया गिरफ्तार

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाऊद के भाई इकबाल कासकर को किया गिरफ्तार

महाराष्ट्र | Feb 18, 2022, 01:40 PM IST

अधिकारियों ने बताया कि कासकर को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसने 16 फरवरी को उसके खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। 

PayPal प्‍लेटफॉर्म का धनशोधन गतिविधियों के लिए किया जा रहा है दुरुपयोग, FIU ने हाईकोर्ट में किया दावा

PayPal प्‍लेटफॉर्म का धनशोधन गतिविधियों के लिए किया जा रहा है दुरुपयोग, FIU ने हाईकोर्ट में किया दावा

बिज़नेस | Oct 21, 2021, 06:01 PM IST

एफआईयू ने 17 दिसंबर 2020 को कंपनी को 45 दिनों के भीतर जुर्माना देने और एफआईयू में रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकरण कराने का आदेश दिया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने दोबारा पेश हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने दोबारा पेश हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला

राष्ट्रीय | Oct 21, 2020, 12:24 PM IST

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला एक हफ्ते में दूसरी बार बुधवार को प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। उनकी यह पेशी जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले और धनशोधन के मामले में पूछताछ के लिए हुई है। 

यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वाधवान बंधुओं को किया गिरफ्तार

यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वाधवान बंधुओं को किया गिरफ्तार

बिज़नेस | May 14, 2020, 09:17 PM IST

वाधवान बंधुओं को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया

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