दिल्ली पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से तीन करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। ये पैसा शाहदरा के एक स्क्रैप डीलर का है।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में संचालित हो रहे करीब 13 हजार अवैद्य मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एसआईटी की ओर से की गई जांच में आशंका जताई गई है कि हवाला के जरिए मिली रकम से मदरसों का निर्माण हुआ है।
शेख शाहजहां के घर रेड मारने पहुंची ईडी की टीम पर हमले के बाद अब ईडी ने बड़ा दावा किया है। ईडी का कहना है कि शेख शाहजहां के घर हवाला के पैसे और भारी मात्रा में अवैध हथियार होने की पुख्ता जानकारी थी। इसी कारण ईडी की टीम पर हमला कराया गया था।
तहरीर के मुताबिक, पीड़ित बैग को वाहन पर रखकर सेठ को बुलाने के लिए कुछ ही कदम चला था कि दोनों बदमाश नगदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए।
इस मामले में अबतक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं 13 लोगों को दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2022 में मामला दर्ज होने के बाद से तमिलनाडु में 21 स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है।
आयकर विभाग ने गुरुवार को बताया कि उसने छत्तीसगढ़ के राजधानी शहर रायपुर में हाल ही में छापेमारी के बाद करीब 100 करोड़ रुपये के एक कथित हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है।
देश के सबसे बड़े हवाला कारोबारियों में से एक नरेश जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हवाला के अलावा नरेश जैन का ड्रग्स का भी कारोबार है।
ED ने चाइना के रहने वाले चार्ली पेंग के खिलाफ किया मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज
अलीगढ़ के खैर इलाके के पीपल गांव में पहुंची अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों की एक टीम चीनी हवाला रैकेट से जुड़े संदिग्ध लड़के राहुल से मिलने पहुंची तो उसे चौंकाने वाली जानकारियां मिलीं।
चीनी नागरिक पर 1000 करोड़ रुपये का हवाला कारोबार चलाने का आरोप
चीन कभी LAC पर तनाव पैदा करता है तो कभी भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में खुलासा हुआ है कि चीनी नागरिक हवाला कारोबार के जरिए भारत को करीब 1 हजार करोड़ का चूना लगाने की कोशिश में जुटे थे।
कांग्रेस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस मुसीबतें खड़ी कर सकता है। इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस जारी कर पूछा है कि हैदराबाद की एक फर्म से उसे 170 करोड़ रुपये कैसे मिले।
छापेमारी को हैदराबाद पुलिस की वेस्ट जोन टाक्स फोर्स ने अंजाम दिया है और छापेमारी के दौरान 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है
जयपुर पुलिस ने शहर के एक अपार्टमेंट में दबिश देकर हवाला के 2 करोड़ 61 लाख 93 हजार रुपये नगद बरामद किया है।
वाड्रा पर एनसीआर और बीकानेर में ज़मीन खरीद फरोख्त को लेकर कथित धांधली और बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है इसलिए नोटिस जारी कर दिल्ली के ईडी दफ्तर में कल उनसे पूछताछ की जाएगी।
राजस्थान के भीलवाडा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस के एक विशेष दल ने दो हवाला करोबारियों के ठिकानों पर दबिश देकर, हवाला कारोबार से संबंधित 71 लाख 62 हजार 185 रूपये जब्त कर इससे जुडे सात लोगों को गिरफ्तार किया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को हवाला कारोबार के एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया।
यह छापेमारी दुबई के हवाला आपरेटर पंकज कपूर से जुड़े कारोबार और कथित गैरकानूनी वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में की गई। कपूर पहले ही 3,700 करोड़ रुपये के हवाला मामले में जांच के घेरे में है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित हवाला परिचालकों के दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 16 परिसरों की तलाशी ली है। इस दौरान निदेशालय को 3.65 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई जिसमें 46 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल हैं।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अक्तूबर 2017 के अंत में देश में सक्रिय या कारोबार कर रही पंजीबद्ध कंपनियों की संख्या 11.30 लाख से थोड़ी अधिक रह गयी थी
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