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FIR lodge against avp buildtech director and bjp MLA...

करोड़ों रुपये ठगने के आरोप में नपे BJP विधायक और उनकी पत्नी, दर्ज हुई FIR

उत्तर प्रदेश | Jan 06, 2019, 06:58 AM IST

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कानपुर (देहात) के BJP विधायक विनोद कटियार और उनकी पत्नी पर कथित धोखाधड़ी करने, आपराधिक विश्वासघात और रियल एस्टेट ग्राहकों से करोड़ों रुपये ठगने का एक मामला दर्ज किया है।

Representational Image | PTI Photo

छत्तीसगढ़: अनाज व्यापारियों से ‘नटवरलाल’ ने ठगे एक करोड़ रुपये, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Dec 10, 2018, 07:34 AM IST

आरोपी ने छत्तीसगढ़ के 5 व्यापारियों से कुल एक करोड़ सात लाख 270 रुपये की धोखाधड़ी की है। 

amazon

फोन की जगह निकली घड़ी, अमेजन के कंट्री हेड सहित चार के खिलाफ मामला दर्ज

राष्ट्रीय | Oct 31, 2018, 06:40 AM IST

ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में रहने वाले एक व्यक्ति ने ई- कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के कंट्री हेड सहित चार लोगों के खिलाफ थाना बिसरख में धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में मामला दर्ज कराया है।

Paytm के मालिक से ब्लॉकिंग के जुर्म में पुलिस ने तीन कर्मचारियों को गिरफ़्तार किया

समाचार पत्रिका | Oct 23, 2018, 11:42 AM IST

Paytm के मालिक से ब्लॉकिंग के जुर्म में पुलिस ने तीन कर्मचारियों को गिरफ़्तार किया

state bank of india

अप्रैल-सितंबर 2018 के दौरान SBI में हुए 1329 धोखाधड़ी के मामले, 5555 करोड़ रुपए की राशि है इसमें शामिल

बिज़नेस | Oct 09, 2018, 10:01 PM IST

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान कुल 5,555.48 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी के 1,329 मामले सामने आए हैं।

finanace minister arun jaitely

विलफुल डिफॉल्‍टर्स के खिलाफ बैंक करें कड़ी कार्रवाई, वित्‍त मंत्री जेटली ने कठोर कदम उठाने का दिया निर्देश

बिज़नेस | Sep 25, 2018, 06:49 PM IST

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को धोखाधड़ी करने और जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों के खिलाफ कारगर कदम उठाने को कहा है।

RBI imposes Rs 10 million fine on Union Bank of India for delay in detection and reporting fraud

RBI ने यूनियन बैंक पर लगाया एक करोड़ रुपए का जुर्माना, धोखाधड़ी पकड़ने में हुई थी देरी

बिज़नेस | Sep 07, 2018, 04:40 PM IST

रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक को 15 जनवरी, 2018 को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यो नहीं कानून के तहत उस पर जुर्माना लगाया जाए

l&T

L&T ने कर्मचारियों के वेतन से की चोरी?, पूर्व कर्मचारी ने NCLT का खटखटाया दरवाजा

बिज़नेस | Sep 06, 2018, 08:29 PM IST

श की बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) के खिलाफ उसके एक शेयरधारक और पूर्व कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

Sebi to auction properties of 5 companies next month

इन 5 कंपनियों ने निवेशकों को दिया धोखा, अब SEBI नीलाम कर रहा है इनकी संपत्ति

बिज़नेस | Aug 10, 2018, 03:02 PM IST

निवेशकों को घोखा देकर इन कंपनियों ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जमीन, फ्लैट और कई दुकानें खरीदी थीं

SBI warns its customers against fraud SMS

SBI ने ग्राहकों को मिल रहे फर्जी SMS को लेकर किया आगाह, जारी की चेतावनी

बिज़नेस | Aug 07, 2018, 04:51 PM IST

SBI की तरफ से कहा गया है कि बैंक के नाम पर फर्जी संदेश फैलाया जा रहा है और बैंक के ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा रही है

Supreme Court

अब आम्रपाली ग्रुप पर कसा सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा, कंपनी के बैंक खाते और चल संपत्तियां कुर्क करने का दिया आदेश

बिज़नेस | Aug 01, 2018, 08:37 PM IST

उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने ‘निवेशकों से धोखाधड़ी’ करने और न्यायालय के साथ ‘ओछा खेल खेलने’ के लिये आम्रपाली समूह को आज फटकार लगाई और उसकी 40 फर्मों के सारे बैंक खाते तथा चल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया।

Passport

धोखेबाजों को देश छोड़कर भागने वाले पर लगाम के लिये पासपोर्ट कानून में बदलाव की सिफारिश

बिज़नेस | Jul 29, 2018, 12:21 PM IST

विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे धोखेबाजों के देश छोड़कर भाग जाने पर लगाम लगाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति ने पासपोर्ट कानून को कड़ा करने का सुझाव दिया है।

डिजीटल इंडिया...

डिजीटल इंडिया की फर्जी वेबसाइट से लोगों को लगाया 11 करोड़ रुपए का चूना, एक गिरफ्तार

राष्ट्रीय | Jul 24, 2018, 09:12 PM IST

 इस वेबसाइट को स्विटजरलैंड के एक वेब सरवर पर होस्ट किया गया हैं, जिसमें मालिक का पता अंकित नही है और सम्पर्क के लिए विदेशी नम्बर दिया गया है ।

फर्जी मंत्री कुंवर अम्मार अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, फरार हो गया आरोपित

समाचार पत्रिका | Jun 16, 2018, 07:24 AM IST

फर्जी मंत्री कुंवर अम्मार अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, फरार हो गया आरोपित

SBI

बैंकों के लिए मुश्किल भरे हैं आने वाले साल, NPA से आगे बढ़कर सोचने की है जरूरत : SBI

बिज़नेस | Jun 12, 2018, 02:13 PM IST

देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने कहा कि आने वाले वर्ष बैंकों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे और बैंकों को डूबे कर्ज की समस्या से आगे बढ़कर धोखाधड़ी, साइबर सुरक्षा और कारोबारी प्रशासन जैसे अन्य दिक्कतों पर ध्यान देना चाहिए। बैंक ने 2017-18 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि परिचालन माहौल जटिल हो रहा है।

RBI

बैंक खाते, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी होने पर 3 दिन में करें शिकायत, इसके बाद बैंकों की होगी जवाबदेही

मेरा पैसा | Jun 04, 2018, 03:47 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल माध्यम से लेनदेन बढ़ने के साथ ही ग्राहकों को इसमें होने वाली धोखाधड़ी के प्रति सतर्क किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी होने पर ग्राहक को घबराए बिना तीन कार्यदिवस के भीतर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद पूरी जवाबदेही बैंक की होगी।

vijay mallya

विजय माल्या ने फोर्स इंडिया एफ1 के निदेशक पद से दिया इस्तीफा, 5 साल तक नहीं कर पाएंगे प्रतिभूति बाजार में कारोबार

बिज़नेस | Jun 02, 2018, 11:41 AM IST

विवादों में उलझे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने फॉर्मूला वन मोटरस्पोर्ट कंपनी फोर्स इंडिया एफ1 के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच उसके वकीलों ने ब्रिटिश हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती का आवेदन दायर किया है।

pnb

पीएनबी के लिए आई अच्‍छी खबर, संपत्ति बिक्री और फंसे ऋण की वसूली से 13 हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद

बिज़नेस | Jun 01, 2018, 08:24 PM IST

घोटाले से प्रभावित पंजाब नेशनल बैंक की सहायक इकाइयों में हिस्सेदारी बेचकर तथा फंसे कर्ज की वसूली से सितंबर तक 13 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एक अधिकारी ने आज इसकी जानकारी दी।

US receives over 5000 tips on H-1B visa fraud

H-1B वीजा में चल रहा था धोखाधड़ी का खेल, अमेरिका को मिली 5000 से अधिक शिकायतें

बिज़नेस | May 30, 2018, 06:32 PM IST

अमेरिकी नागरिकता व आव्रजन सेवा (USCIS) के प्रवक्ता फिलिप स्मिथ ने कहा कि 21 मई 2018 तक यूएससीआईएस को H-1B ईमेल पते पर 5,000 से अधिक सूचनाएं मिलीं। यूएससीआईएस ने हालांकि यह नहीं बताया है कि यह शिकायतें किस तरह की हैं या किन कंपनियों से जुड़ी हुई हैं।

Punjab National Bank

बढ़ती ही जा रही हैं PNB की मुश्किलें, बैंक के बड़े कर्जदारों की फंसी राशि अप्रैल में बढ़कर 15,200 करोड़ रुपए हुई

बिज़नेस | May 20, 2018, 06:04 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बड़े कर्जदारों द्वारा जानबूझ कर नहीं चुकाए जाने वाले बड़े कर्जदारों की राशि अप्रैल अंत में बढ़कर 15,199.57 करोड़ रुपए हो गई।

Sebi to consider penal action against PNB and Gitanjali Gems

PNB और गीतांजलि जेम्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर विचार करेगा Sebi, पिछले हफ्ते PNB को दी थी चेतावनी

बिज़नेस | May 20, 2018, 01:59 PM IST

बाजार नियामक सेबी (Sebi) 14,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और गीतांजलि जेम्स के खिलाफ संदिग्ध कारोबार तथा खुलासा संबंधित मुद्दों की जांच पूरी करने के बाद दंडात्मक कार्रवाई पर विचार करेगा।

Three more companies under SFIO lens for financial irregularities

वित्तीय अनियमितताओं को लेकर तीन और कंपनियां SFIO के रडार पर, हाल के महीनों में कई कंपनियों पर कसा शिकंजा

बिज़नेस | May 14, 2018, 06:38 PM IST

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) तीन कंपनियों-रुचि सोया, स्टर्लिंग बायोटेक और कनिष्क गोल्ड की जांच कर रहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि ये कंपनियां पहले ही समय पर कर्ज नहीं चुकाने के मामले में नियामकीय जांच का सामना कर रही हैं।

GST

धोखाधड़ी पकड़ने के लिए निजी इकाइयों की मदद लेगी GSTN, आमंत्रित की निविदाएं

बिज़नेस | May 07, 2018, 07:52 PM IST

जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने किसी भी तरह की धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए करदाताओं से जुड़ी जानकारी के विश्लेषण काम निजी इकाइयों से करवाने का फैसला किया है। कंपनी ने इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं।

बिटकॉइन के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़

समाचार पत्रिका | Apr 22, 2018, 07:23 AM IST

बिटकॉइन के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़

UCO bank CMD

सीबीआई ने यूको बैंक के पूर्व सीएमडी के खिलाफ 621 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

राष्ट्रीय | Apr 14, 2018, 11:48 PM IST

सीबीआई ने यूको बैंक के पूर्व अध्यक्ष- सह-प्रबंध निदेशक अरूण कौल और अन्य के खिलाफ बैंक से 621 करोड़ रूपये की कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए मामला दर्ज किया है।

UCO Bank

621 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला आया सामने, CBI ने UCO Bank के पूर्व CMD के खिलाफ मामला दर्ज किया

बिज़नेस | Apr 15, 2018, 11:52 AM IST

सीबीआई ने यूको बैंक के पूर्व सीएमडी अरुण कौल और अन्य के खिलाफ बैंक से 621 करोड़ रुपए की कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी इस सिलसिले में 10 स्थानों पर छापेमारी कर रही है जिसमें से आठ दिल्ली में और दो मुंबई में हैं।

धोखाधड़ी के आरोप में...

धोखाधड़ी के आरोप में दुबई कोर्ट ने दो भारतीयों को दी 500 साल की सजा

अन्य देश | Apr 11, 2018, 05:10 PM IST

बीते रविवार दुबई कोर्ट ने दो भारतीयों को 200 मिलियन घोटाले के आरोप में 500 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है। गोवा के सिडनी लिमोस और उनके अकाउंट स्पेशलिस्ट रियान डिसूजा की पूरी दुनिया में बड़े-बड़े खिलाड़ियों से पहचान थी।

fraud Rs 62 crore in Central Bank of India

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 62 करोड़ का ‘चूना’, CBI ने मामला किया दर्ज

बिज़नेस | Apr 11, 2018, 03:30 PM IST

सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर 2011 से लेकर मई 2013 के बीच ADHTPL कंपनी को 62.55 करोड़ रुपए का लोन भी दिया। लेकिन लोन मिलने के बावजूद कंपनी ने कॉन्ट्रेक्ट के तहत काम नहीं किया

bank fraud

वड़ोदरा की इस कंपनी ने बैंकों को पहुंचाया 2654 करोड़ रुपए का नुकसान, सीबीआई ने दर्ज किया मामला

बिज़नेस | Apr 05, 2018, 08:58 PM IST

सीबीआई ने आज बताया कि उसने वड़ोदरा की कंपनी डायमंड पावर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।

 पुलिस अभी इस गैंग...

दिल्ली: ठगी करने वाले नाइजीरियाई गैंग का भंडाफोड़, 2 महीना में डेढ़ करोड़ रुपए भेजे विदेश

राष्ट्रीय | Mar 31, 2018, 11:15 AM IST

पुलिस के मुताबिक गैग का लीडर ठगी के पैसे से नाइजेरिया में अपने लिए महल बना रहा है।

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