2161 करोड़ के शराब स्कैम मामले में ईडी की सिफारिश पर ACB ने 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें अनवर ढेबर और अरविंद सिंह का भी नाम शामिल है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने एसीबी और ईओडब्ल्यू में बड़ा फेरबदल करते हुए वहां पदस्थ 32 पुलिस अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय भेज दिया है।
ईओडब्ल्यू ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक मामला दर्ज किया है।
ईओडब्ल्यू ने भानवी की शिकायत पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 109 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को 21 दिसंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। EOW ने पिकी ईरानी को 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी।
Delhi News: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कार्गो कारोबार में सहयोगी बनाने के नाम पर लोगों से आठ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने द बोर्ड ऑफ एज्युकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया जबलपुर डायसिस के विषप पी सी सिंह के घर और कार्यालय पर दबिश में डेढ़ करोड़ से ज्यादा की नगदी और विदेशी मुद्रा भी मिली है।
MP News : कार्रवाई के दौरान ज्यादा मात्रा में कैश मिलने के चलते मशीन तक बुलानी पड़ी। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई अभी भी जारी है।
Madhya Pradesh News: देवानंद पाटिल इंदौर नगर निगम में एक अधिकारी पद पर कार्यरत है। शहर के अलग-अलग इलाकों में पाटिल की जिन संपत्तियों का पता चला है, उनमें दो मंजिलों वाला एक बंगला, तीन भूखंड और चार फ्लैट शामिल हैं।
Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की टीम द्वारा बिजली विभाग के एक इंजीनियर के घर दी गई दबिश में आय से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। उसके चार आलीशान मकान हैं और एक दर्जन प्लॉट होने का ब्यौरा मिला है।
Madhya Pradesh News: भोपाल में बुधवार को मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्लर्क के घर EOW ने छापा मारा। छापे के दौरान क्लर्क हीरो केसवानी ने जहर खा लिया। अभी तक करोड़ों की संपत्ति उजागर हो चुकी है।
रोहिणी जेल के कई कर्मचारियों की जांच हो सकती है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इनकी लिस्ट तैयार करके जांच करने की मांग की है।
आर्थिक अपराध शाखा कि ज्वाइंट कमिश्नर छाया शर्मा के मुताबिक समरेश अग्रवाल नाम के शख्स ने ईओडब्ल्यू को शिकायत दी कि m/s jay polychem (india) ltd नाम की लाजपत नगर बेस्ड कंपनी ने 29 अगस्त 2011 को 5 लोन एग्रीमेंट तैयार करवाए।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नारायणी इनवेस्टमेंट PVT के खिलाफ 300 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 5 लोगों के खिलाफ 32 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की है।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध जांच शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के सिलसिले में बैंक के पूर्व निदेशक सुरजित सिंह अरोड़ा को बुधवार को पूछताछ के लिए तलब किया, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
रेलीगेयर फ्रॉड मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने दिल्ली में एक कोर्ट को बताया कि देनदारियों को चुकता करने के लिए 1,260 करोड़ रुपए की राशि मलविंदर सिंह की कंपनी आरएचसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।
प्रवर्तन निदेशालय को पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है और बैंक में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सतर्कता निदेशालय ने शनिवार को दावा किया कि उसने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड (एचडीआईएल) के चेयरमैन राकेश बधावन और उनके बेटे सारंग बधावन के प्राइवेट जेट तथा 60 करोड़ रुपए मूल्य के जेवर जब्त किए हैं।
इससे पहले गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के मैनेजिंग डायरेक्टर सारंग वाधवां और पूर्ण कालिक निदेशक राकेश कुमार वाधवां को गिरफ्तार किया था।
इसके अलावा, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक मामले में एचडीआईएल की 3500 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया गया है।
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