ईडी ने पश्चिम बंगाल के एक वन्यजीव तस्कर के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में तीन चिंपांजी और चार मर्मोसैट संलग्न किए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजाब के कुरनवाला, सैदपुरा, और मोहाली में 'कुडोस केमी लिमिटेड' के 234.11 करोड़ के प्लांट और मशीनरी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत अपनी हिरासत में लिया है।
धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी अर्बुदा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की 17.05 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच (संलग्न) किया है।
57 वर्षीय शिवकुमार धनशोधन मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तारी के बाद से ED की हिरासत में हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या से कर्नाटक के नेता के खिलाफ धन शोधन मामले की अपनी जांच के सिलसिले में यहां सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।
कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक डीके शिवकुमार की बेटी भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के राडार पर आ गई हैं।
संकट में फंसे कारोबारी जिग्नेश शाह ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के को-लोकेशन मामले में पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम और अन्य की भूमिका की मांग की है।
आयकर विभाग का दावा है कि शिवकुमार ने 429 करोड़ की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं दिया है। जांच के दौरान हवाला नेटवर्क का पता चला है जो दिल्ली और बंगलूरू से कैश का लेनदेन करते थे।
कांग्रेस ने कर्नाटक के अपने वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी को 'राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गयी कार्रवाई' करार दिया है और आरोप लगाया कि सरकार की विफलताओं एवं 'आर्थिक आपातकाल'' पर पर्दा डालने की कोशिश के तहत यह करवाई की गई।
प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन को लेकर कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली पर 62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला एचएसबीसी बैंक की दिल्ली शाखा में वटाली द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रवासी बचत बैंक खाता खोलने से संबंधित है।
आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है लेकिन पूर्व वित्त मंत्री खुद ही रिमांड में रहना चाहते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ जरूरी है क्योंकि उनके पास ‘संसाधन, बुद्धिमत्ता और उपाय’ हैं, वहीं पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें बिना वैध कारण के गिरफ्तार करके आजादी के उनके अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता।
चिदंबरम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में तीन तारीखों पर उनके मुवक्किल से की गई पूछताछ का लिखित ब्यौरा उपलब्ध कराने की मांग की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने कर से बचने की कई योजनाएं तैयार की तथा भारी मात्रा में धन का गबन कर उसे विदेश भेजा। ईडी ने शुक्रवार को गोयल, उनकी कंपनियों तथा साझेदार एजेंसियों के दिल्ली और मुंबई स्थित दर्जनों परिसरों की तलाशी ली।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी विनिमय कानून के कथित उल्लंघन को लेकर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के परिसरों की शुक्रवार को तलाशी ली। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली गयी।
INX Media मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच अधिकारी (IO) राकेश आहूजा का तबादला कर दिया गया है
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद उनके चचेरे भाई और सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उनके समर्थन में उतर आए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ INX Media मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया लुकआउट नोटिस जारी किया है।
आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने उच्चतम न्यायालय से राहत पाने में बुधवार को दो बार नाकाम रहने के बाद कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने ‘आईएल एंड एफएस’ से जुड़े कथित भुगतान कोताही प्रकरण संबंधी धनशोधन मामले की जांच के क्रम में पार्टी प्रमुख राज ठाकरे को भेजे गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस को सोमवार को ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ करार दिया।
अधिकारियों ने कहा कि एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन द्वारा अपने परिजनों तथा समूह की कंपनियों के नाम पर परोक्ष तौर पर रखी गयी कुछ संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। कुर्क की गयी संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 570 करोड़ रुपये है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित पोंजी स्कीम घोटाले में धनशोधन निवारण (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच में करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला तेलंगाना के हीरा समूह से जुड़ा हुआ है।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए नयी मुसीबत खड़ी हो गई है। आरोप है कि उत्तरप्रदेश के रामपुर जिले में वह जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं, उसे शत्रु संपत्ति कानून का उल्लंघन कर कब्जा किया गया
ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरईआई एग्रो लिमिटेड की 480 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की संपत्ति जब्त की है।
इस मामले में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम दोनों आरोपी हैं। कार्ति ने प्राधिकरण से कहा कि इस संबंध में अपील पहले ही अपीली प्राधिकरण पीएमएलए के समक्ष लंबित हैं और ईडी के बुधवार के निर्देश कानून का उल्लंघन हैं।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में बुधवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में अनियमितताओं और घाटाले को लेकर पूछताछ हुई।
दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की दवा कंपनी स्टर्लिंग बॉयोटेक के खिलाफ करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी एवं धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी का बयान लिया।
मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतन पुरी को अगस्ता वेस्टलेंड सौदे में दोनों मध्यस्थों से रुपये मिले थे। पुरी द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह कहा।
जयपुर के एक अपार्टमेंट में ED और इनकम टैक्स ने मारी रेड, के हवाला 2.61 करोड़ रुपए ज़ब्त किए
काफी देर तक जब रातुल पुरी पूछताछ वाले कमरे में नहीं पहुंचा तो ईडी के कर्मचारियों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन तब पता चला कि वह भाग चुका है। इसके बाद ईडी ऑफिस में हड़कंप मच गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव और अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शुक्रवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।
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