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700 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का पर्दाफाश, दिल्ली-मुंबई में ईडी की छापेमारी, 29 लाख रुपये जब्त

700 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का पर्दाफाश, दिल्ली-मुंबई में ईडी की छापेमारी, 29 लाख रुपये जब्त

राष्ट्रीय | Sep 19, 2018, 08:30 AM IST

यह छापेमारी दुबई के हवाला आपरेटर पंकज कपूर से जुड़े कारोबार और कथित गैरकानूनी वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में की गई। कपूर पहले ही 3,700 करोड़ रुपये के हवाला मामले में जांच के घेरे में है।

Mehul Choksi’s properties are money laundering assets, says PMLA Authority

मेहुल चोकसी की कुर्क संपत्तियां मनी लांड्रिंग वाली : PMLA प्राधिकरण

बिज़नेस | Sep 02, 2018, 05:01 PM IST

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ED अब इन संपत्तियों को जब्त कर इन स्थानों पर अपने कब्जे का बोर्ड लगाएगा

चिदंबरम को एक मामले में मिली अग्रिम जमानत, दूसरे में आज होगी सुनवाई

चिदंबरम को एक मामले में मिली अग्रिम जमानत, दूसरे में आज होगी सुनवाई

राष्ट्रीय | Jul 24, 2018, 10:54 AM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए आज का दिन तय किया जबकि एक निचली अदालत ने उन्हें एयरसेल मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी।

Enforcement Directorate

प्रवर्तन निदेशालय ने कथित हवाला परिचालकों के 16 परिसरों की तलाशी ली, 3.65 करोड़ रुपए हुए बरामद

बिज़नेस | Jul 19, 2018, 07:19 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित हवाला परिचालकों के दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 16 परिसरों की तलाशी ली है। इस दौरान निदेशालय को 3.65 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई जिसमें 46 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल हैं।

Court issues notice to Vijay Mallya

विजय माल्या की बढ़ी मुसीबत, कोर्ट ने भगोड़ा अपराधी अध्यादेश के तहत 27 अगस्त को तलब किया

बिज़नेस | Jun 30, 2018, 06:23 PM IST

भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबत बढ़ती जा रही है, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर कोर्ट ने विजय माल्या ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने माल्या को 27 अगस्त को हाजिर होने नोटिश दिया है। ED ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि नए कानून के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित किया जाए साथ ही उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया जाए

Karti Chidambaram

एयरसेल-मैक्सिम मामले में कार्ति के खिलाफ ED ने दाखिल किया आरोप पत्र, 4 जुलाई को होगी सुनवाई

बिज़नेस | Jun 13, 2018, 05:29 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिम मामले में एक आरोप पत्र दायर किया। यह आरोप-पत्र दिल्ली की एक अदालत में दायर किया गया है, जिसने इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई को तय की है।

पटना के बेली रोड पर लालू यादव की 3 एकड़ की ज़मीन सील

समाचार पत्रिका | Jun 13, 2018, 06:59 AM IST

पटना के बेली रोड पर लालू यादव की 3 एकड़ की ज़मीन सील | ईडी ने पटना में बन रहे मॉल की प्रॉपर्टी को सील कर लिया है

Enforcement Directorate

ED ने पटना में लालू परिवार की 44.75 करोड़ रुपए की जमीनें जब्त की

राष्ट्रीय | Jun 13, 2018, 12:04 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आईआरसीटीसी (IRCTC) होटल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज 44.75 करोड़ रुपए कीमत की 11 जमीनें जब्त की।

Aircel-Maxis: P Chidambaram appears before ED for second time

एयरसेल-मैक्सिस मामले में ईडी की पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम दूसरी बार पूछताछ

राष्ट्रीय | Jun 12, 2018, 12:35 PM IST

निदेशालय सौदे से जुड़े चिदंबरम के निर्णय को लेकर नए सवाल-जवाब कर सकता है। पिछली बार भी उनसे छह घंटे की पूछताछ के दौरान उनका बयान दर्ज किया गया था। इस मामले में ईडी इससे पहले विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड के अधिकारियों के बयान दर्ज कर चुका है।

Bitcoin scam case: ED ने भेजा राज कुंद्रा को समन, मुंबई के दफ्तर में होगी पूछताछ

समाचार पत्रिका | Jun 05, 2018, 01:56 PM IST

Bitcoin scam case: ED ने भेजा राज कुंद्रा को समन, मुंबई के दफ्तर में होगी पूछताछ

Aircel-Maxis case: Chidambaram gets protection from arrest till July 10

एयरसेल मैक्सिस मामले में अदालत ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की समय-सीमा बढ़ायी

राष्ट्रीय | Jun 05, 2018, 12:31 PM IST

चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वकील पी. के. दुबे ने अदालत से मामले की सुनवाई 10 जुलाई को करने का अनुरोध किया। इसी दिन अदालत इसी मामले में चिदंबरम के पुत्र कार्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई करने वाली है।

Rs 7 crore penalty imposed on SBI

SBI पर लगा 7 करोड़ रुपए का जुर्माना, FEMA एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

बिज़नेस | Jun 05, 2018, 08:53 AM IST

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई FEMA एक्ट के तहत की गई है। सोमवार शाम को बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इस जुर्माने के बारे में जानकारी दी है

ED provisionally attaches Nirav Modi’s assets worth Rs 171 crore

नीरव मोदी की 171 करोड़ की संपत्ति जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED की कार्रवाई

बिज़नेस | May 22, 2018, 09:14 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नैशनल बैंक से कर्ज लेकर विदेश भाग चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति जब्त की है, सोमवार को ED की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नीरव मोदी की कुल 171 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। नीरव मोदी पर आरोप है कि उसने पंजाब नैशनल बैंक से 13400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और उसे बिना चुकाए विदेश भाग गया है

ईडी ने जब्त की कनिष्क गोल्ड की 48 करोड़ की संपत्ति

राष्ट्रीय | Apr 24, 2018, 11:50 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में चेन्नई स्थित कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य की करीब 48 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है।

ED attaches properties worth Rs 1122 Crores

2654 करोड़ के बैंक घोटाले में ED ने 1122 करोड़ की संपत्ति जब्त की, 11 बैंकों को लगाया था ‘चूना’

बिज़नेस | Apr 24, 2018, 12:05 PM IST

2654 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है, प्रवर्तन निदेशालय ने इस घोटाले के आरोपियों की 1122 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।

Enforcement Directorate

एक और बैंक लोन घोटाला : ED ने गुजरात की कंपनी की 375 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

बिज़नेस | Apr 14, 2018, 11:14 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में जारी जांच के सिलसिले में गुजरात की एक कंपनी की 375 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली है।

Mehul Choksi & companies

पंजाब नैशनल बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई, ED ने मेहुल चौकसी की 1217 करोड़ की संपत्ति जब्त की

बिज़नेस | Mar 01, 2018, 01:02 PM IST

पंजाब नैशनल बैंकघोटाले में ED ने मेहुल चौकसी के 15 फ्लैट, मुंबई में 17 ऑफिस, हैदराबाद जेम्स एसईजेड और कोलकाता में शॉपिंग मॉल भी जब्त कर लिए हैं

ED

नीरव मोदी पर कसा ED का शिकंजा, अब शुरू करेगा विदेशी कारोबार और संपत्तियों की जांच

बिज़नेस | Feb 26, 2018, 07:59 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय हीरा कारोबारी नीरव मोदी के विदेशी कारोबार और संपत्तियों के बारे में विभिन्न देशों की सरकारी एजेंसियों के जरिए सूचना हासिल करने के लिए एलआर जारी कराना चाहता है।

PNB-fraud-case-ED-seizes-luxury-cars-watches-and-mutual-funds-of-Nirav-Modi

नीरव मोदी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, सीक्रेट ठिकाने से करोड़ों की घड़ियां और 30 करोड़ कैश ज़ब्त

राष्ट्रीय | Feb 23, 2018, 11:45 AM IST

इससे पहले महाघोटालेबाज नीरव मोदी पर ईडी कार्रवाई करते हुए नीरव की नौ बेशकीमती कारें जब्त की थी जिसमें रॉल्स रॉयस घोस्ट, मर्सिडीज बेंज जीएल 350 सीडीआई, पोर्शे पैनामेरा, होंडा की तीन कारें और टोयोटा फॉर्च्यूनर और ईनोवा शामिल हैं। ईडी ने करीब आठ करोड़ क

ED conducts raids

PNB Fraud Update: 15 शहरों में 45 जगहों पर ED की छापेमारी, कोलकाता से लेकर चंडीगढ़ तक पड़े छापे

बिज़नेस | Feb 18, 2018, 05:47 PM IST

PNB फ्रॉड के मामले में शनिवार तक पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को लेकर हुई छापेमारी में कुल 5674 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है

Thane: Enforcement Directorate team raids the Viviana Mall | PTI Photo

PNB घोटाला: ED की छापेमारी जारी, अब तक 5,674 करोड़ रुपये का सामान जब्त किया गया

राष्ट्रीय | Feb 17, 2018, 11:23 PM IST

एजेंसी ने शनिवार को 25 करोड़ रुपये के और हीरे-जेवरात जब्त किए। इसके साथ ही अब तक कुल मिलाकर 5,674 करोड़ रुपये की जब्ती हो चुकी है...

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