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 Enforcement Directorate (ED) attaches three Chimpanzees

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने की अनोखी कार्रवाई, अटैच किए तीन चिंपांजी और चार मर्मोसैट

राष्ट्रीय | Sep 21, 2019, 07:37 PM IST

ईडी ने पश्चिम बंगाल के एक वन्यजीव तस्कर के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में तीन चिंपांजी और चार मर्मोसैट संलग्न किए हैं।

बैंक धोखाधड़ी मामला:...

बैंक धोखाधड़ी मामला में प्रवर्तन निदेशालय ने 234.11 करोड़ की संपत्ति जब्त की

राष्ट्रीय | Sep 20, 2019, 06:03 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजाब के कुरनवाला, सैदपुरा, और मोहाली में 'कुडोस केमी लिमिटेड' के 234.11 करोड़ के प्लांट और मशीनरी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत अपनी हिरासत में लिया है।

धोखाधड़ी के मामले में ED का एक्शन

धोखाधड़ी के मामले में ED का एक्शन, अर्बुदा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी की 17.05 करोड़ की संपत्ति अटैच

राष्ट्रीय | Sep 14, 2019, 01:13 PM IST

धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी अर्बुदा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की 17.05 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच (संलग्न) किया है।

DK Shivakumar

डीके शिवकुमार के समर्थकों की उमड़ी भीड़, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में लगा जमावड़ा

राष्ट्रीय | Sep 14, 2019, 08:02 AM IST

57 वर्षीय शिवकुमार धनशोधन मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तारी के बाद से ED की हिरासत में हैं।

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या

प्रवर्तन निदेशालय ने डीके शिवकुमार की बेटी से सात घंटे तक पूछताछ की

राष्ट्रीय | Sep 12, 2019, 10:49 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या से कर्नाटक के नेता के खिलाफ धन शोधन मामले की अपनी जांच के सिलसिले में यहां सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।

DK Shivakumar

डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या की बढ़ी मुश्किलें, ED ने पूछताछ के लिए भेजा नोटिस

राष्ट्रीय | Sep 10, 2019, 05:10 PM IST

कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक डीके शिवकुमार की बेटी भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के राडार पर आ गई हैं।

P Chidambaram and Jignesh Shah

कोलोकेशन 'सफेदपोशों' का काम, चिदंबरम की भूमिका की भी जांच हो : जिग्नेश शाह

बिज़नेस | Sep 08, 2019, 06:14 PM IST

संकट में फंसे कारोबारी जिग्नेश शाह ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के को-लोकेशन मामले में पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम और अन्य की भूमिका की मांग की है। 

शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध में कर्नाटक में कांग्रेस का प्रदर्शन, टायर जलाकर रोड किया जाम

शिवकुमार की गिरफ्तारी के विरोध में कर्नाटक में कांग्रेस का प्रदर्शन, टायर जलाकर रोड किया जाम

राजनीति | Sep 04, 2019, 10:27 AM IST

आयकर विभाग का दावा है कि शिवकुमार ने 429 करोड़ की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं दिया है। जांच के दौरान हवाला नेटवर्क का पता चला है जो दिल्ली और बंगलूरू से कैश का लेनदेन करते थे।

कर्नाटक कांग्रेस के...

ईडी ने डी के शिवकुमार को किया गिरफ्तार, कांग्रेस ने कहा- बदले की भावना से की गई कार्रवाई

राष्ट्रीय | Sep 03, 2019, 11:40 PM IST

कांग्रेस ने कर्नाटक के अपने वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी को 'राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गयी कार्रवाई' करार दिया है और आरोप लगाया कि सरकार की विफलताओं एवं 'आर्थिक आपातकाल'' पर पर्दा डालने की कोशिश के तहत यह करवाई की गई।

ED slaps Rs 62 lakh notice against Zahoor Watali for foreign exchange rule violation

ईडी ने फेमा कानून के उल्लंघन को लेकर जहूर वटाली पर लगाया 62 लाख रुपये का जुर्माना

बिज़नेस | Aug 30, 2019, 06:49 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन को लेकर कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली पर 62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला एचएसबीसी बैंक की दिल्ली शाखा में वटाली द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रवासी बचत बैंक खाता खोलने से संबंधित है।

चिदंबरम की आठ दिन की सीबीआई रिमांड खत्म, आज होगी कोर्ट में पेशी; पूर्व वित्त मंत्री ने दिया यह ऑफर

चिदंबरम की आठ दिन की सीबीआई रिमांड खत्म, आज होगी कोर्ट में पेशी; पूर्व वित्त मंत्री ने दिया यह ऑफर

राष्ट्रीय | Aug 30, 2019, 07:38 AM IST

आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है लेकिन पूर्व वित्त मंत्री खुद ही रिमांड में रहना चाहते हैं। 

P Chidambaram

ईडी ने हिरासत में पूछताछ की मांग की, चिदंबरम ने कहा- आजादी का हनन नहीं हो सकता

राष्ट्रीय | Aug 29, 2019, 09:38 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ जरूरी है क्योंकि उनके पास ‘संसाधन, बुद्धिमत्ता और उपाय’ हैं, वहीं पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें बिना वैध कारण के गिरफ्तार करके आजादी के उनके अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता।

ED ने चिदंबरम पर एफिडेविट दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई

चिदंबरम को लेकर ED के एफिडेविट पर SC में सुनवाई, गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा जारी

राष्ट्रीय | Aug 27, 2019, 03:42 PM IST

चिदंबरम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में तीन तारीखों पर उनके मुवक्किल से की गई पूछताछ का लिखित ब्यौरा उपलब्ध कराने की मांग की।

Jet Airways founder Naresh Goyal

नरेश गोयल को लेकर ईडी ने खोला राज, Jet Airways के संस्थापक ने बनाई थी ये योजना

बिज़नेस | Aug 24, 2019, 07:15 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने कर से बचने की कई योजनाएं तैयार की तथा भारी मात्रा में धन का गबन कर उसे विदेश भेजा। ईडी ने शुक्रवार को गोयल, उनकी कंपनियों तथा साझेदार एजेंसियों के दिल्ली और मुंबई स्थित दर्जनों परिसरों की तलाशी ली।

Naresh Goyal, founder of Jet Airways

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी ने दिल्ली-मुंबई स्थित परिसरों की ली तलाशी

बिज़नेस | Aug 23, 2019, 02:54 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी विनिमय कानून के कथित उल्लंघन को लेकर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के परिसरों की शुक्रवार को तलाशी ली। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली गयी।

Enforcement Directorate transfers Investigating officer of INX Media case

INX Media मामले की जांच कर रहे ED के अधिकारी का तबादला, वापस दिल्ली पुलिस में भेजा गया

राष्ट्रीय | Aug 22, 2019, 09:48 PM IST

INX Media मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच अधिकारी (IO) राकेश आहूजा का तबादला कर दिया गया है

uddhav thackeray

ED के समन पर भाई राज ठाकरे के समर्थन में आए उद्धव ठाकरे, जानें क्या कहा

राजनीति | Aug 21, 2019, 03:45 PM IST

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद उनके चचेरे भाई और सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उनके समर्थन में उतर आए हैं।

Look out circular issued by enforcement directorate against P Chidambaram

चिदंबरम को लेकर ED ने जारी किया लुकआउट नोटिस, ड्राइवर से भी हुई पूछताछ

राष्ट्रीय | Aug 21, 2019, 12:28 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ INX Media मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया लुकआउट नोटिस जारी किया है।

गिरफ्तार होंगे चिदंबरम? ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को SC से नहीं मिली राहत, जानिए- कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ?

राष्ट्रीय | Aug 21, 2019, 09:06 PM IST

आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने उच्चतम न्यायालय से राहत पाने में बुधवार को दो बार नाकाम रहने के बाद कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

Raj Thackeray

राज ठाकरे को भेजा गया ED का नोटिस ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ है: मनसे

राष्ट्रीय | Aug 19, 2019, 02:51 PM IST

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने ‘आईएल एंड एफएस’ से जुड़े कथित भुगतान कोताही प्रकरण संबंधी धनशोधन मामले की जांच के क्रम में पार्टी प्रमुख राज ठाकरे को भेजे गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस को सोमवार को ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ करार दिया।

IL&FS crisis: ED files first charge sheet; attaches Rs 570 crore assets

आईएलएंडएफएस मामला: ईडी ने दायर किया आरोपपत्र, कुर्क की 570 करोड़ रुपये की संपत्तियां

बिज़नेस | Aug 17, 2019, 03:54 PM IST

अधिकारियों ने कहा कि एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन द्वारा अपने परिजनों तथा समूह की कंपनियों के नाम पर परोक्ष तौर पर रखी गयी कुछ संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। कुर्क की गयी संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 570 करोड़ रुपये है।

Ponzi scam Enforcement Directorate attaches Rs 300 crore assets of Telangana group

पोंजी स्कीम: प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के हीरा समूह की 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

बिज़नेस | Aug 17, 2019, 12:22 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित पोंजी स्कीम घोटाले में धनशोधन निवारण (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच में करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला तेलंगाना के हीरा समूह से जुड़ा हुआ है।

Azam Khan

आजम खान की यूनिवर्सिटी पर ईडी की नजर, शत्रु संपत्ति कानून के उल्लंघन का संदेह

उत्तर प्रदेश | Aug 09, 2019, 08:13 PM IST

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए नयी मुसीबत खड़ी हो गई है। आरोप है कि उत्तरप्रदेश के रामपुर जिले में वह जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं, उसे शत्रु संपत्ति कानून का उल्लंघन कर कब्जा किया गया

Enforcement Directorate ED attaches assets of REI Agro worth rs 481 crore in a bank fraud case

ईडी ने धनशोधन मामले में आरईआई एग्रो की 480 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

बिज़नेस | Aug 01, 2019, 02:46 PM IST

ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरईआई एग्रो लिमिटेड की 480 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की संपत्ति जब्त की है।

जोर बाग आवास खाली करने के ईडी के नोटिस को कार्ति चिदंबरम ने दी चुनौती

जोर बाग आवास खाली करने के ईडी के नोटिस को कार्ति चिदंबरम ने दी चुनौती

राजनीति | Aug 01, 2019, 01:44 PM IST

इस मामले में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम दोनों आरोपी हैं। कार्ति ने प्राधिकरण से कहा कि इस संबंध में अपील पहले ही अपीली प्राधिकरण पीएमएलए के समक्ष लंबित हैं और ईडी के बुधवार के निर्देश कानून का उल्लंघन हैं। 

Farooq Abdullah's questioning by Enforcement Directorate in Chandigarh

फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय ने JKCA में घोटाला मामले में की पूछताछ

राष्ट्रीय | Jul 31, 2019, 06:44 PM IST

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में बुधवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में अनियमितताओं और घाटाले को लेकर पूछताछ हुई।

ed

ईडी ने स्टर्लिंग बॉयोटेक बैंक धोखाधड़ी मामले में अहमद पटेल के दामाद से की पूछताछ

राष्ट्रीय | Jul 30, 2019, 10:49 PM IST

दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की दवा कंपनी स्टर्लिंग बॉयोटेक के खिलाफ करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी एवं धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी का बयान लिया।

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला: कमलनाथ के भांजे का 254 करोड़ रुपये मूल्य का ‘बेनामी शेयर’ जब्त

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला: कमलनाथ के भांजे का 254 करोड़ रुपये मूल्य का ‘बेनामी शेयर’ जब्त

राष्ट्रीय | Jul 30, 2019, 12:16 PM IST

मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतन पुरी को अगस्ता वेस्टलेंड सौदे में दोनों मध्यस्थों से रुपये मिले थे। पुरी द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह कहा।

जयपुर के एक अपार्टमेंट में ED और इनकम टैक्स ने मारी रेड, के हवाला 2.61 करोड़ रुपए ज़ब्त किए

समाचार पत्रिका | Jul 28, 2019, 07:26 AM IST

जयपुर के एक अपार्टमेंट में ED और इनकम टैक्स ने मारी रेड, के हवाला 2.61 करोड़ रुपए ज़ब्त किए

बाथरूम जाने का बहाना बनाकर ED दफ्तर से कमलनाथ का भांजा रातुल पुरी फरार, मचा हड़कंप

बाथरूम जाने का बहाना बनाकर ED दफ्तर से कमलनाथ का भांजा फरार, मचा हड़कंप

राष्ट्रीय | Jul 27, 2019, 02:48 PM IST

काफी देर तक जब रातुल पुरी पूछताछ वाले कमरे में नहीं पहुंचा तो ईडी के कर्मचारियों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन तब पता चला कि वह भाग चुका है। इसके बाद ईडी ऑफिस में हड़कंप मच गया।

enforcement directorate ed issues notice to amrapali groups cfo in money laundering case

आम्रपाली ग्रुप के CFO से ED करेगी पूछताछ, जानिए क्या है पूरा मामला

बिज़नेस | Jul 26, 2019, 08:37 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव और अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शुक्रवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।

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