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sfio न्यूज़

naresh goyal

सरकार ने दिया Jet Airways के खिलाफ जांच का आदेश, SFIO ने नरेश गोयल को भेजा समन

बिज़नेस | Jul 05, 2019, 10:11 AM IST

एसएफआईओ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

Hari Sankaran

IL&FS के पूर्व चैयरमैन हरि शंकरन को SFIO ने किया गिरफ्तार, कंपनी व कर्जदाताओं को नुकसान पहुंचाने का है आरोप

बिज़नेस | Apr 01, 2019, 11:42 PM IST

शंकरन को आईएलएंडएफएस तथा उसकी समूह इकाइयों के खिलाफ जारी जांच के संदर्भ में मुंबई में गिरफ्तार किया गया। आईएलएंडएफएस मामले में जांच एजेंसी की तरफ से यह पहली गिरफ्तारी है।

Aircel

SFIO के रडार पर आई एयरसेल सहित दो और कंपनियां, ED और CBI पहले ही कर रहे हैं Aircel-Maxis सौदे की जांच

बिज़नेस | Jun 14, 2018, 05:35 PM IST

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में एयरसेल और उसके समूह की दो कंपनियों एयरसेल सेल्युलर और डिशनेट वायरलेस के खिलाफ जांच कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

Three more companies under SFIO lens for financial irregularities

वित्तीय अनियमितताओं को लेकर तीन और कंपनियां SFIO के रडार पर, हाल के महीनों में कई कंपनियों पर कसा शिकंजा

बिज़नेस | May 14, 2018, 06:38 PM IST

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) तीन कंपनियों-रुचि सोया, स्टर्लिंग बायोटेक और कनिष्क गोल्ड की जांच कर रहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि ये कंपनियां पहले ही समय पर कर्ज नहीं चुकाने के मामले में नियामकीय जांच का सामना कर रही हैं।

SC to decide maintainability of plea for court-monitored probe into PNB scam

PNB Fraud Case : अदालत की निगरानी में जांच के लिए याचिका की विचारणीयता पर गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट

बिज़नेस | Apr 09, 2018, 02:19 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका सुनवाई की विचारणीयता पर वह फैसला करेगा।

PNB MD CEO Sunil Mehta

PNB Fraud Update : एसएफआईओ ने PNB के सीईओ सुनील मेहता को किया तलब, कई बैंकरों से हो चुकी है पूछताछ

बिज़नेस | Mar 07, 2018, 12:28 PM IST

आज सुबह पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के मैनेजिंग डायरेक्‍टर और मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुनील मेहता सीरियर फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) के सामने अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पेश हुए।

PNB Fraud Update

PNB Fraud Update : एसएफआईओ के सामने पेश हुए ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के अधिकारी, किया ये खुलासा

बिज़नेस | Mar 07, 2018, 09:02 AM IST

पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के सामने उपस्थित हुए।

Stock Market falls

साल के निचले स्तर पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 400 और निफ्टी 100 प्वाइंट से ज्यादा लुढ़का

बाजार | Mar 06, 2018, 03:54 PM IST

सेंसेक्स और निफ्टी 2018 के सबसे निचले स्तर तक आ गए हैं, सरकारी बैंक शेयरों में भारी गिरावट की वजह से बाजार में यह बिकवाली देखने को मिली है

 Chanda Kochhar and Shikha Sharma

PNB Fraud मामले में ICICI बैंक की चंदा कोचर और एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा को SFIO का समन

बिज़नेस | Mar 06, 2018, 11:34 AM IST

PNB फ्रॉड मामले में SFIO ने चंदा कोचर और शिखा शर्मा को समन भेजे जाने की पुष्टी की है। SFIO के मुंबई कार्यालय से यह समन भेजा गया है और आज ही पेश होने के लिए कहा गया है

Singh Brothers

फोर्टिस-रेलिगेयर मामले की जांच करेगा SFIO, दोनों कंपनियों पर वित्‍तीय अनियमितता बरतने का है आरोप

बिज़नेस | Feb 19, 2018, 06:17 PM IST

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) फोर्टिस हेल्थकेयर और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

SFIO

SFIO में खाली पड़े हैं आधे से ज्यादा पद, कैसे हो पाएगी PNB जैसे घोटालों की जांच?

बिज़नेस | Feb 18, 2018, 05:08 PM IST

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले SFIO में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 133 है। इनमें से सिर्फ 64 पद भरे हुए हैं, जबकि शेष खाली हैं।

Vijay Mallya

किंगफिशर मामले में माल्‍या पर कसा SFIO का शिकंजा, सौंपी गई एक रिपोर्ट

बिज़नेस | Dec 31, 2017, 04:29 PM IST

डिफॉल्टर कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ दर्ज मामले में गंभीर अपराध जांच विभाग (SFIO) आगे जांच कर रही है।

नोटबंदी के बाद संदिग्ध लेनदेन को लेकर 18 कंपनियां रडार पर, SFIO करेगा इनकी जांच

नोटबंदी के बाद संदिग्ध लेनदेन को लेकर 18 कंपनियां रडार पर, SFIO करेगा इनकी जांच

बिज़नेस | Dec 03, 2017, 02:54 PM IST

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) नोटबंदी के दौरान ज्यादा धनराशि वाले कथित संदिग्ध लेनदेन के कम से कम 18 मामलों की जांच करेगा।

कॉरपोरेट मंत्रालय के अधीन आने वाले SFIO को मिला गिरफ्तारी का अधिकार, मुखौटा कंपनियों पर कसेगा शिकंजा

कॉरपोरेट मंत्रालय के अधीन आने वाले SFIO को मिला गिरफ्तारी का अधिकार, मुखौटा कंपनियों पर कसेगा शिकंजा

बिज़नेस | Aug 28, 2017, 09:44 AM IST

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के पास अब कंपनी कानून के उल्लंघन के मामलों में लोगों की गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल गया है।

लोन डिफॉल्‍टर्स के फंड ट्रांसफर मामलों की जांच कर रहा SFIO, दोषियों के खिलाफ करेगा कार्रवाई

लोन डिफॉल्‍टर्स के फंड ट्रांसफर मामलों की जांच कर रहा SFIO, दोषियों के खिलाफ करेगा कार्रवाई

बिज़नेस | Jun 08, 2017, 08:44 AM IST

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला SFIO लोन डिफॉल्‍टर्स के फंड ट्रांसफर मामलों की जांच कर रहा है।

एसएफआईओ ने माल्या के खिलाफ बढ़ाया जांच का दायरा, बैंकों के पूर्व प्रमुखों से शुरू की पूछताछ

एसएफआईओ ने माल्या के खिलाफ बढ़ाया जांच का दायरा, बैंकों के पूर्व प्रमुखों से शुरू की पूछताछ

बिज़नेस | Aug 29, 2016, 10:17 AM IST

माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए एसएफआईओ ने बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू की है।

माल्या मामले में SFIO ने बैंकों से मांगी लोन की पूरी जानकारी, पता लगाएगी कर्ज देने में तो नहीं हुई कोई गड़बड़ी

माल्या मामले में SFIO ने बैंकों से ऋण का ब्योरा मांगा

बिज़नेस | Jun 26, 2016, 08:09 PM IST

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने बैंकों से विजय माल्या की ठप विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए ऋणों का ब्योरा मांगा है।