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स्‍टर्लिंग बायोटेक ने किया 5,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, ईडी ने कुर्क की 4700 करोड़ रुपए की संपत्ति

बिज़नेस | Jun 01, 2018, 02:12 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुजरात की फार्मा कंपनी स्‍टर्लिंग बायोटेक से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में कंपनी की 4,700 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति कुर्क कर ली है।

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नीरव मोदी के खिलाफ ईडी ने की आज बड़ी कार्रवाई, 25 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति की जब्‍त

बिज़नेस | Mar 24, 2018, 12:36 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 13,540 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के संबंध में डायरमंड ज्‍वेलर नीरव मोदी की 25 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति जब्‍त की है।

Mehul Choksi & companies

पंजाब नैशनल बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई, ED ने मेहुल चौकसी की 1217 करोड़ की संपत्ति जब्त की

बिज़नेस | Mar 01, 2018, 01:02 PM IST

पंजाब नैशनल बैंकघोटाले में ED ने मेहुल चौकसी के 15 फ्लैट, मुंबई में 17 ऑफिस, हैदराबाद जेम्स एसईजेड और कोलकाता में शॉपिंग मॉल भी जब्त कर लिए हैं

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PNB Fraud: ED ने की नीरव मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, जब्‍‍त की 523 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति

बिज़नेस | Feb 24, 2018, 03:06 PM IST

रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज पीएनबी के 11,400 करोड़ रुपए घोटाला मामले में नीरव मोदी और उनके ग्रुप के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 523 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्तियों को जब्‍त किया है

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नीरव मोदी पर बढ़ा जांच एजेंसियों का शिकंजा, 5,649 करोड़ रुपए के हीरे जब्‍त करने के बाद 29 संपत्तियां, 105 बैंक खाते हुए कुर्क

बिज़नेस | Feb 17, 2018, 12:56 PM IST

अरबपति आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी का संकट और बढ़ता दिख रहा है। आयकर विभाग ने कर चोरी जांच के सिलसिले में अस्थायी रूप से हीरा कारोबारी और उसके परिवार की 29 संपत्तियां और 105 बैंक खातों को कुर्क कर लिया है।