1. You Are At:
  2. Hindi News
  3. विषय

probe न्यूज़

ICICI Bank to hold independent probe into allegations against Kochhar

विडियोकॉन लोन मामले में चंदा कोचर की भूमिका की होगी जांच, ICICI बैंक के निदेशक मंडल ने दी स्‍वतंत्र जांच को मंजूरी

बिज़नेस | May 30, 2018, 07:41 PM IST

विडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत को ICICI बैंक की तरफ से दिए गए लोन के मामले में बैंक की सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा कोचर की भूमिका की जांच स्वतंत्र और विश्वसनीय व्यक्ति करेगा। मंगलवार को बैंक की निदेशक मंडल की बैठक में चंदा कोचर के खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी है

Three more companies under SFIO lens for financial irregularities

वित्तीय अनियमितताओं को लेकर तीन और कंपनियां SFIO के रडार पर, हाल के महीनों में कई कंपनियों पर कसा शिकंजा

बिज़नेस | May 14, 2018, 06:38 PM IST

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) तीन कंपनियों-रुचि सोया, स्टर्लिंग बायोटेक और कनिष्क गोल्ड की जांच कर रहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि ये कंपनियां पहले ही समय पर कर्ज नहीं चुकाने के मामले में नियामकीय जांच का सामना कर रही हैं।

SC to decide maintainability of plea for court-monitored probe into PNB scam

PNB Fraud Case : अदालत की निगरानी में जांच के लिए याचिका की विचारणीयता पर गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट

बिज़नेस | Apr 09, 2018, 02:19 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका सुनवाई की विचारणीयता पर वह फैसला करेगा।

ED

नीरव मोदी पर कसा ED का शिकंजा, अब शुरू करेगा विदेशी कारोबार और संपत्तियों की जांच

बिज़नेस | Feb 26, 2018, 07:59 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय हीरा कारोबारी नीरव मोदी के विदेशी कारोबार और संपत्तियों के बारे में विभिन्न देशों की सरकारी एजेंसियों के जरिए सूचना हासिल करने के लिए एलआर जारी कराना चाहता है।

hdfc bank

सेबी ने HDFC बैंक से व्‍हाट्सएप पर जानकारी लीक करने वाले का पता लगाने को कहा, दिया 3 महीने का समय

बिज़नेस | Feb 24, 2018, 11:54 AM IST

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एचडीएफसी बैंक को निर्देश दिया कि शेयर बाजारों को बताने से पहले ही वित्तीय परिणामों के लीक होने के मामले में वह एक आंतरिक जांच करे और जिम्मेदार व्यक्तियों/ बैंक अधिकारियों की पहचान करे।

Singh Brothers

फोर्टिस-रेलिगेयर मामले की जांच करेगा SFIO, दोनों कंपनियों पर वित्‍तीय अनियमितता बरतने का है आरोप

बिज़नेस | Feb 19, 2018, 06:17 PM IST

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) फोर्टिस हेल्थकेयर और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

SEBI

WhatsApp पर लीक हुई गुप्त जानकारी की Sebi ने शुरू की जांच, छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई

बिज़नेस | Dec 22, 2017, 05:33 PM IST

30 से अधिक बाजार विश्लेषकों और डीलरों के परिसरों पर छापेमारी कर दस्तावेज, कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए जा चुके हैं

वॉट्सएप पर शेयरों के बारे में लीक होने वाली गुप्त जानकारी की सेबी ने शुरू की जांच

वॉट्सएप पर शेयरों के बारे में लीक होने वाली गुप्त जानकारी की सेबी ने शुरू की जांच

बिज़नेस | Nov 21, 2017, 04:47 PM IST

कंपनियों की प्रमुख वित्तीय जानकारी वॉट्सएप के माध्यम से लीक होने के मामले में बाजार नियामक सेबी और शेयर बाजारों ने जांच शुरू की है

30 लाख रुपए से ऊपर पंजीकृत संपत्ति की जांच शुरू, आयकर रिटर्न से हो रहा है मिलान

30 लाख रुपए से ऊपर पंजीकृत संपत्ति की जांच शुरू, आयकर रिटर्न से हो रहा है मिलान

बिज़नेस | Nov 15, 2017, 09:08 AM IST

बेनामी संपत्ति रोधी कानून के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपये से अधिक संपत्ति पंजीयन मामलों में आयकर रिटर्न का मिलान किया जा रहा है

भारत ने चीन से आयातित स्टील छड़ों की एंटी डंपिंग जांच शुरू की, घरेलू उद्योग से मिली थी शिकायत

भारत ने चीन से आयातित स्टील छड़ों की एंटी डंपिंग जांच शुरू की, घरेलू उद्योग से मिली थी शिकायत

बिज़नेस | Sep 25, 2017, 02:30 PM IST

सरकार ने चीन से आयातित इस्पात और एलॉय स्टील की छड़ों की एं‍टी डंपिंग जांच शुरू कर दी है। घरेलू उद्योग से मिली शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है।

मुखौटा कंपनियों के मामले में सिनेमा जगत, बिल्डर और ब्रोकर जांच के घेरे में, Sebi ने तेज की कार्रवाई

मुखौटा कंपनियों के मामले में सिनेमा जगत, बिल्डर और ब्रोकर जांच के घेरे में, Sebi ने तेज की कार्रवाई

बिज़नेस | Aug 13, 2017, 07:15 PM IST

Sebi ने उन 331 सूचीबद्ध इकाइयों को कारण बताओ नोटिस दिया है जिन पर मुखौटा कंपनियों के रूप में धन के लेन-देन का काम करने का संदेह है।

NIA में डेप्‍युटेशन पर शामिल हुए कर अधिकारी, सीमा पार व्यापार की चल रही है जांच

NIA में डेप्‍युटेशन पर शामिल हुए कर अधिकारी, सीमा पार व्यापार की चल रही है जांच

बिज़नेस | Jul 17, 2017, 07:40 PM IST

NIA ने सीमा पार से व्यापार तथा कश्मीर घाटी में अलगाववादी समूह द्वारा कथित धन प्राप्त किए जाने के मामले की तफ्तीश में कर अधिकारियों को शामिल किया है।

CBI ने 2,900 करोड़ रुपए का हेरफेर करने वाली 393 मुखौटा कंपनियों का लगाया पता

CBI ने 2,900 करोड़ रुपए का हेरफेर करने वाली 393 मुखौटा कंपनियों का लगाया पता

बिज़नेस | May 07, 2017, 05:41 PM IST

CBI ने अपनी जांच के दौरान बीते तीन साल में 393 मुखौटा कंपनियों का पता लगाया है जिनके जरिए कथित तौर पर 2,900 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को इधर-उधर किया गया।

ED प्रमुख ने कहा, एजेंसी को स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का हो अधिकार

ED प्रमुख ने कहा, एजेंसी को स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का हो अधिकार

बिज़नेस | Apr 30, 2017, 11:35 AM IST

ED के प्रमुख करनाल सिंह ने इस एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का अधिकार देने की वकालत की।

टाटा पावर परियोजना में IFC के निवेश में नियमों का उल्लंघन, वर्ल्‍ड बैंक की जांच इकाई ने जताई चिंता

टाटा पावर परियोजना में IFC के निवेश में नियमों का उल्लंघन, वर्ल्‍ड बैंक की जांच इकाई ने जताई चिंता

बिज़नेस | Mar 21, 2017, 02:50 PM IST

वर्ल्‍ड बैंक की जांच इकाई CAO ने टाटा पावर की कंपनी CGPL में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन मामले में IFC की ओर से पूरी कार्रवाई नहीं किए जाने पर चिंता जताई है।

इनकम टैक्स रिटर्न में गलत सूचना देने पर CA पर लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना, CBDT ने किया फैसला

इनकम टैक्स रिटर्न में गलत सूचना देने पर CA पर लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना, CBDT ने किया फैसला

बिज़नेस | Feb 08, 2017, 09:20 AM IST

चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अगर आयकर दाताओं का गलत विवरण जमा कराते हैं तो कर अधिकारी ऐसे पेशेवरों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब 10 साल पुराने मामलों की दोबारा जांच कर सकेंगे, मिले ये और नए अधिकार

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब 10 साल पुराने मामलों की दोबारा जांच कर सकेंगे, मिले ये और नए अधिकार

बिज़नेस | Feb 02, 2017, 10:39 AM IST

सर्च ऑपरेशंस में किसी के पास से 50 लाख से अधिक की अघोषित संपत्ति या आय पाई जाती है तो टैक्स अधिकारी उसके खिलाफ 10 साल पुराने मामलों को भी दोबारा खोल सकते है

नोटबंदी के बाद बैंकों के डाटा का होगा फॉरेंसिक ऑडिट, इनकम टैक्‍स विभाग लेगा अंतरराष्‍ट्रीय एजेंसियों की मदद

नोटबंदी के बाद बैंकों के डाटा का होगा फॉरेंसिक ऑडिट, इनकम टैक्‍स विभाग लेगा अंतरराष्‍ट्रीय एजेंसियों की मदद

बिज़नेस | Jan 08, 2017, 06:10 PM IST

नोटबंदी के बाद करीब 15 लाख करोड़ रु बैंकों में लौटने के बाद इनकम टैक्‍स विभाग कुछ वैश्विक एजेंसियों से बैंकों के डाटा के फॉरेंसिक ऑडिट की बात कर रही है।

कुछ संदिग्‍ध खातों पर Axis Bank ने लगाई अस्‍थाई रोक, FIU को भेजी ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट

कुछ संदिग्‍ध खातों पर Axis Bank ने लगाई अस्‍थाई रोक, FIU को भेजी ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट

बिज़नेस | Dec 19, 2016, 04:17 PM IST

Axis Bank ने कुछ संदिग्ध खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। बैंक ने कहा कि उसने पहले ही वित्तीय खुफिया इकाई के पास संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट भेज दी हैं।

एक्सिस बैंक नोएडा सेक्‍टर 51 ब्रांच : ED ने दर्ज किया मनी लांड्रिंग का मामला

एक्सिस बैंक नोएडा सेक्‍टर 51 ब्रांच : ED ने दर्ज किया मनी लांड्रिंग का मामला

बिज़नेस | Dec 17, 2016, 06:34 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोएडा में एक्सिस बैंक की एक शाखा में फर्जी ग्राहक के जरिए अवैध लेन-देन करने के मामले में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है।