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Mehul Choksi

मेहुल चोकसी को लेकर एक और बड़ा खुलासा, पंजाब एंड सिंध बैंक से 44.1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की

बिज़नेस | Oct 12, 2019, 05:41 PM IST

पंजाब एंड सिंध बैंक ने शनिवार को खुलासा किया कि भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से 44.1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।

Nirav Modi remanded to custody in UK prison until Sept 19

नीरव मोदी को फ‍िर नहीं मिली राहत, लंदन कोर्ट ने हिरासत की अवधि 19 सितंबर तक बढ़ाई

बिज़नेस | Aug 22, 2019, 04:42 PM IST

इससे पहले पिछली पेशी में मुख्य न्यायाधीश एम्मा अर्बथनॉट ने संकेत दिया था कि दोनों पक्ष प्रत्यर्पण के लिए प्रस्तावित पांच दिन की सुनवाई पर जल्दी ही सहमत हो सकते हैं।

Nirav Modi

नीरव मोदी को एक और झटका, DRT ने कहा- PNB व अन्य को 7200 करोड़ रुपये अदा करे

बिज़नेस | Jul 06, 2019, 06:41 PM IST

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को राहत देते हुए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आदेश दिया कि वह पीएनबी और अन्य को ब्याज सहित 7200 करोड़ रुपये लौटाएं।

Nirav Modi

ब्रिटेन की अदालत ने Nirav Modi की रिमांड 25 जुलाई तक बढ़ाई, स्विट्जरलैंड में 4 बैंक खाते हुए सीज

बिज़नेस | Jun 29, 2019, 11:21 AM IST

जांच एजेंसियों ने पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी और उसकी बहन के चार बैंक खातों को स्विट्जरलैंड में फ्रीज कर दिया गया है।

UK High Court denies bail to diamond merchant Nirav Modi

यूके कोर्ट ने नीरव मोदी को जमानत देने से किया इनकार, कही ये बड़ी बात

बिज़नेस | Jun 12, 2019, 03:34 PM IST

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े भारतीय हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

PNB scam case: Nirav Modi pleads to Royal Courts of...

PNB scam case: नीरव मोदी ने जमानत देने के लिए लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लगाई गुहार

बिज़नेस | Jun 11, 2019, 07:39 PM IST

पीएनबी घोटाला मामला में भारत छोड़कर भागे नीरव मोदी ने जमानत देने के लिए लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस से गुहार लगाई है। इस मामले में नीरव मोदी की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल कोर्ट में जारी है। नीरव मोदी पर पीएनबी के साथ दो अरब डॉलर तक की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है।

Nirav Modi approaches UK High Court for bail

Nirav Modi एक बार फिर जमानत के लिए ब्रिटेन के उच्च न्यायालय पहुंचे

बिज़नेस | May 31, 2019, 05:24 PM IST

भारत में धोखाधड़ी तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वांछित भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में शुक्रवार को जमानत के लिए अर्जी दी।

Nirav Modi

नीरव मोदी 8 मई को एक बार फ‍िर करेगा जमानत के लिए अपील, 19 मार्च को लंदन में हुआ था गिरफ्तार

बिज़नेस | May 01, 2019, 04:35 PM IST

मोदी की इससे पहले दो जमानत याचिकाएं रद्द की जा चुकी हैं और इस समय वह दक्षिण पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है।

Nirav Modi has 3 passports, residency cards in UAE and Singapore | Facebook

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पास 3 पासपोर्ट, कई देशों के रेसीडेंसी कार्ड

बिज़नेस | Mar 21, 2019, 11:55 AM IST

लंदन पुलिस की गिरफ्तारी के बाद जब उसे शहर के वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, तब उसके पास तीन पासपोर्ट होने के बारे में पता चला।

Nirav Modi

मोदी सरकार को मिली बड़ी सफलता, लंदन की अदालत ने जारी किया नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

बिज़नेस | Mar 19, 2019, 12:01 AM IST

नीरव मोदी, जिसे हाल ही में लंदन की सड़कों पर घूमते हुए देखा गया था, पंजाब नेशनल बैंक के साथ किए गए 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का मुख्य आरोपी है।

nirav modi's Bunglow

नीरव मोदी का 50 करोड़ का बंगला हुआ ध्‍वस्‍त, अवैध तरीके से किया गया था इसका निर्माण

बिज़नेस | Jan 25, 2019, 06:09 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में इस बंगले को जब्त किया था।

पंजाब नेशनल बैंक के...

भगोड़े नीरव मोदी ने किया देश लौटने से इनकार, बोला- मैंने नहीं किया कुछ गलत

बिज़नेस | Jan 05, 2019, 03:03 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक के साथ दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले के फरार मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने भारत लौटने से इनकार कर दिया है।

PNB से करोड़ों की...

PNB का हजारों करोड़ डकारने के बाद मेहुल चौकसी की ‘हालत’ खराब! भारत न आने के लिए कोर्ट में दिया ये बहाना

बिज़नेस | Dec 25, 2018, 12:41 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मुंबई कोर्ट में दाखिल याचिका का जवाब दिया।

nirav modi

भारत वापस नहीं लौट सकता नीरव मोदी, पीट-पीटकर मारे जाने का सता रहा है डर

बिज़नेस | Dec 01, 2018, 06:59 PM IST

हीरा कारोबारी नीरव मोदी को डर है कि उसे भारत में आने पर पीट-पीटकर मार दिया जाएगा क्योंकि यहां उसे राक्षस के रूप में देखा जाता है।

PNB

नीरव मोदी की काली छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा है PNB, Q2 में हुआ 4,532 करोड़ रुपए का घाटा

बिज़नेस | Nov 02, 2018, 01:49 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 4,532.35 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ

Nirav Modi

पीएनबी मामला: ईडी ने हांगकांग में नीरव मोदी की 255 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

बिज़नेस | Oct 25, 2018, 12:01 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में दो अरब अमेरिकी डॉलर की कथित धोखाधड़ी के मामले में उसने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 255 करोड़ रुपए की संपत्ति हांगहांग में कुर्क की।

RBI Governor Urjit Patel

मंगलवार को संसदीय समिति के सामने पेश होंगे RBI गवर्नर पटेल, PNB घोटाले और बढ़ते NPA को लेकर हो सकती है पूछताछ

बिज़नेस | Jun 11, 2018, 09:56 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल कल यानी 12 जून को संसद की एक स्थायी समिति के सामने हाजिर हो सकते हैं। इस सुनवाई में पटेल को नोटबंदी के बाद लौटी मुद्रा का आंकड़ा, पीएनबी घोटाला और बैंकों के बढ़ते फंसे कर्ज (NPA) जैसे मुद्दों पर कड़े सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

nirav modi

PNB fraud: ED ने नीरव मोदी के खिलाफ दाखिल किया पहला आरोपपत्र, इसमें है कुर्की का ब्योरा

बिज़नेस | May 24, 2018, 05:51 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) बैंक के साथ हुए दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज नीरव मोदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ पहला आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

PNB scam ED issues summons to Nirav Modi's father and sister

PNB Fraud: नीरव मोदी के पिता और बहन को ED ने जारी किया समन, 15 दिनों के भीतर पेश होने को कहा

बिज़नेस | May 19, 2018, 01:39 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी, बहन पूर्वी मेहता और उसके पति मयंक मेहता को बयान दर्ज कराने लिए समन जारी किया है।

 CBI files second chargesheet of on PNB fraud in Special CBI Court of Mumbai

PNB घोटाले CBI ने मेहुल चौकसी को बताया ‘वॉन्टेड’, कोर्ट में सौंपी दूसरी चार्जशीट

बिज़नेस | May 16, 2018, 01:54 PM IST

13400 करोड़ रुपए के पंजाब नैशनल बैंक (PNB) घोटाले में सोमवार को कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अब दूसरी चार्जशीट सौंपी है जिसमें नीरव मोदी के मामा और गीतांजली जेम्स के मालिक मोहुल चौकसी को वॉन्टेड बताया गया है। पहली चार्जशीट में मेहुल चौकसी का ज्यादा जिक्र नहीं था।

Usha Ananthasubramanian

इलाहाबाद बैंक ने अपनी CEO उषा अनंतसुब्रमणियम से सभी अधिकार वापस लिए, निदेशक मंडल ने लिया फैसला

बिज़नेस | May 15, 2018, 07:36 PM IST

सार्वजनिक क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक के निदेशक मंडल ने आज अपनी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उषा अनंतसुब्रमणियम से उनके सभी अधिकार और शक्तियां वापस ले ली।

Punjab National Bank reports big loss of Rs 13417 crore in March Quarter

घोटाले की मार झेल रहे PNB को अब मार्च तिमाही में हुआ 13417 करोड़ का घाटा

बिज़नेस | May 15, 2018, 04:17 PM IST

पंजाब नैशनल बैंक में नीरव मोदी ने कथित तौर पर जितना बड़ा घोटाला किया है लगभग बैंक को मार्च तिमाही में उतना ही घाटा हुआ है। मंगलवार को बैंक की तरफ से जारी किए गए मार्च तिमाही नतीजों से यह जानकारी निकलकर आई है, बैंक के मुताबिक मार्च तिमाही में उसे 13417 करोड़ रुपए का भारी घाटा उठाना पड़ा है।

PNB

बैंक धोखाधड़ी मामलों को लेकर सरकार सख्‍त, शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई

बिज़नेस | May 09, 2018, 09:42 AM IST

सरकार विभिन्न बैंकों के उन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रही है जिनके नाम विभिन्न एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में सामने आयी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

Big wilful defaulters owe Punjab National Bank Rs15172 crore in March

बढ़ता ही जा रहा है पीएनबी के विलफुल डिफॉल्‍टर्स का बकाया, प्राइवेट ही नहीं इस सरकारी कंपनी ने भी नहीं चुकाया कर्ज

बिज़नेस | May 06, 2018, 06:01 PM IST

घोटाले की मार झेल रहे पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले बड़े चूककर्ताओं (डिफॉल्‍टर्स) की देनदारी इस वर्ष मार्च में बढ़कर 15,171.91 करोड़ रुपए हो गयी है, जो कि पिछले महीने से 1.8 प्रतिशत अधिक है। इसमें नाफेड (Nafed) का नाम भी शामिल है।

Punjab National Bank

पंजाब नैशनल बैंक ने कर्ज नियम किए कड़े, धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया कदम

बिज़नेस | May 02, 2018, 08:59 AM IST

पंजाब नैशनलबैंक (PNB) ने अपने कर्ज जोखिम आकलन नियमों को और कड़ा किया है। इसका मकसद धोखाधड़ी को रोकना है। इसके अलावा उसने जोखिम की पहचान के लिए बाहर से निगरानी की भी व्यवस्था की है। PNB ने एक बयान में कहा कि बैंक ने ऋण जोखिम आकलन की प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है

 Punjab and Sindh Bank

पंजाब एंड सिंध बैंक में 621 करोड़ रुपए का घोटाला, CBI ने मामला दर्ज कर शुरू की छापेमारी

बिज़नेस | Apr 18, 2018, 09:01 AM IST

पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में उजागर हुए 13000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित घोटाले के बाद आय दिन बैंकों में नए घोटाले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पंजाब एंड सिंध बैंक का है, इस बैंक में भी 621 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है

Punjab National Bank

नीरव मोदी के बाद एक और हीरा कारोबारी ने किया 187 करोड़ का 'घोटाला', PNB समेत 6 बैंकों को लगाया 'चूना'

बिज़नेस | Apr 15, 2018, 10:37 AM IST

CBI ने दिल्ली के हीरा कारोबार कंपनी एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ पंजाब नैशनल बैंक के साथ 187 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।

SC to decide maintainability of plea for court-monitored probe into PNB scam

PNB Fraud Case : अदालत की निगरानी में जांच के लिए याचिका की विचारणीयता पर गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट

बिज़नेस | Apr 09, 2018, 02:19 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका सुनवाई की विचारणीयता पर वह फैसला करेगा।

PNB FRAUD UPDATE

PNB Fraud Update : RBI ने छानबीन पूरी होने की कही बात, अब आगे की कारवाई पर किया जा रहा है गौर

बिज़नेस | Apr 01, 2018, 06:17 PM IST

रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले में छानबीन पूरी कर ली है और मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर जांच-परख की जा रही है।

bank fraud

वित्‍त वर्ष 2016-17 में बैंकों के साथ हुई 18,170 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी

बिज़नेस | Mar 29, 2018, 08:04 PM IST

घरेलू बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2016-17 में 18,170 करोड़ रुपए के कुल 12,553 धोखाधड़ी मामलों की सूचना दी है। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऐसे मामले सबसे ज्यादा देखे गए। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

Enforcement Directorate

नीरव मोदी का भरोसेमंद और फायरस्‍टार ग्रुप का उपाध्‍यक्ष एसएस वाधवा को ED ने किया गिरफ्तार

बिज़नेस | Mar 28, 2018, 03:34 PM IST

PNB घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भरोसेमंद और फायरस्टार समूह के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर वाधवा को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी के मामले में वांछित है।

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