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enforcement directorate ed issues notice to amrapali groups cfo in money laundering case

आम्रपाली ग्रुप के CFO से ED करेगी पूछताछ, जानिए क्या है पूरा मामला

बिज़नेस | Jul 26, 2019, 08:37 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव और अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शुक्रवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।

ED attaches assets worth 9,778 crore rs in PMLA case Bank fraud case by Sterling Biotech

ED ने दो कंपनियों पर की बड़ी कार्रवाई, 'स्टर्लिंग बायोटेक' की 9,778 करोड़ की संपत्ति जब्‍त

बिज़नेस | Jun 27, 2019, 07:56 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच के तहत बुधवार को नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।

बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने पिता, पुत्र को किया गिरफ्तार

बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने दो कारोबारियों को किया गिरफ्तार

बिज़नेस | Mar 29, 2017, 04:22 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इकना नाम मनमोहन सिंह और गगनदीप सिंह है

एक्सिस बैंक नोटबंदी मामले में ईडी ने अब सीए को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

एक्सिस बैंक नोटबंदी मामले में ईडी ने अब सीए को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

बिज़नेस | Dec 07, 2016, 07:19 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सिस बैंक के अधिकारियों के साथ सांठगाठ में कथित रूप से नोट बदलने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अब तीसरी गिरफ्तारी की है।

Mallya PMLA Case: ईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, ताजा आरोपों को करेगा शामिल

माल्या पीएमएलए मामला: ईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा, ताजा आरोपों को करेगा शामिल

बिज़नेस | Aug 17, 2016, 08:32 PM IST

ईडी ने माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच का दायरा बढ़ाया है। अब बैंकों के समूह से लिए गए 6,027 करोड़ रुपए कर्ज को लौटाने में कथित चूक की भी जांच करेगा।