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ED attaches assets worth 9,778 crore rs in PMLA case Bank fraud case by Sterling Biotech

ED ने दो कंपनियों पर की बड़ी कार्रवाई, 'स्टर्लिंग बायोटेक' की 9,778 करोड़ की संपत्ति जब्‍त

बिज़नेस | Jun 27, 2019, 07:56 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच के तहत बुधवार को नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।

cryptocurrency

क्रिप्टोकरेंसी पर किया व्यापार तो होगी 10 साल की जेल, सरकार लाएगी डिजिटल करेंसी

बिज़नेस | Jun 08, 2019, 04:07 PM IST

क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉयन को रखने, बेचने या खरीदने पर आपको 10 सालों की जेल की सजा हो सकती है।

ED seizes 146 kg gold jewellery worth over Rs 82 cr of Hyderabad group

DeMo: नोटबंदी के बाद धन के हेर-फेर मामले में ED ने हैदराबाद में जब्त किया 82 करोड़ रुपप का सोना

बिज़नेस | Apr 18, 2019, 04:19 PM IST

इन लोगों ने नोटबंदी का जोरदार तरीके से फायदा उठाते हुए बिना हिसाब-किताब वाली भारी भरकम राशि को अवैध ढंग से अपने खातों में जमा कराया।

money laundring probe

CBDT ने दिया आदेश, जिन 3 लाख कपंनियों का हुआ है पंजीकरण रद्द उनकी हो मनी लॉन्ड्रिंग जांच

बिज़नेस | Mar 29, 2019, 03:45 PM IST

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बोर्ड के पास जानकारी है कि इनमें से कई कंपनियों के कर से जुड़े अपराधों में लिप्त होने की आशंका है।

RBI

मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसने के लिए RBI ने उठाया एक और कदम, अब डिमांड ड्राफ्ट पर होगा खरीदारों का नाम

मेरा पैसा | Jul 12, 2018, 05:31 PM IST

देश में मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के क्रम में गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया और सख्‍त कदम उठाया है। RBI ने आम बैंक से लेकर पेमेंट्स बैंक तक को यह निर्देश जारी किया है कि 15 सितंबर से वह जो भी डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी करे, उस पर जारी करवाने वाले व्‍यक्ति का नाम जरूर डाले।

Proof definition for shell companies soon

मुखौटा कंपनियों की परिभाषा तय करने की तैयारी, मनी लान्ड्रिंग पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद

बिज़नेस | May 13, 2018, 06:08 PM IST

विभिन्न एजेंसियां और नियामक सिर्फ कागज पर मौजूद संदिग्ध कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच कर रही हैं। वहीं सरकार ऐसी मुखौटा कंपनियों के लिए एक उचित परिभाषा लाने की तैयारी कर रही है जिससे जांच में अड़चन न आए और अभियोजन कानून के समक्ष टिक सके।

Enforcement Directorate

ED ने उच्च न्यायालय को बताया, लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के कारण चोकसी की कंपनी के आभूषण किए जब्त

बिज़नेस | May 03, 2018, 07:41 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मेहुल चोकसी ने मनी लांड्रिंग में शामिल रहा है जिसकी वजह से उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के आभूषण भंडार जब्त किया गया है।

Karti Chidambaram

पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, पटियाला हाउस कोर्ट में हो सकती है पेशी

बिज़नेस | Feb 28, 2018, 04:00 PM IST

केंद्र की पिछली संप्रग सरकार में वित्‍त मंत्री रहे पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 बजे के बाद उनकी पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में हो सकती है।

Kari Chidambaram

आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कार्ति चिदंबरम को फिर समन जारी किया

बिज़नेस | Jan 17, 2018, 09:01 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया समन जारी किया है।

Karti Chidambaram

कार्ति चिदंबरम के दिल्‍ली और चेन्‍नई के ठिकानों पर जारी है ED की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला

बिज़नेस | Jan 13, 2018, 01:40 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के दिल्ली और चेन्नई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की।

सोमवार से शुरू होगी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई, धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के हैं आरोप

सोमवार से शुरू होगी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई, धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के हैं आरोप

बिज़नेस | Dec 03, 2017, 05:03 PM IST

संकटग्रस्त भारतीय उद्योगपति और शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत भेजने संबंधी मामले में सुनवाई कल से लंदन की एक अदालत में शुरू होगी।

बैंक धोखाधड़ी के मामले में ED ने एक कारोबारी को किया गिरफ्तार, मनी लांड्रिंग का है मामला

बैंक धोखाधड़ी के मामले में ED ने एक कारोबारी को किया गिरफ्तार, मनी लांड्रिंग का है मामला

बिज़नेस | Nov 01, 2017, 12:44 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5,000 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लांड्रिंग जांच में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है।

50,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन किया है तो बैंक खंगालेगा आपका रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज के खिलाफ सरकार का कदम

50,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन किया है तो बैंक खंगालेगा आपका रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज के खिलाफ सरकार का कदम

बिज़नेस | Oct 23, 2017, 08:53 AM IST

वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।

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आधार की मदद से फर्जी बैंक खातों को पकड़ेगी सरकार, मनी लांड्रिंग रोकने में मिलेगी मदद

बिज़नेस | May 11, 2018, 04:32 PM IST

रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बैंक खातों को आधार से इसलिए जोड़ रही है ताकि मनि लांड्रिंग के मामलों को पकड़ा जा सके

मनी लांड्रिंग मामले में लंदन में गिरफ्तार हुए विजय माल्‍या, कुछ ही मिनटों में जमानत पर छूटे

मनी लांड्रिंग मामले में लंदन में गिरफ्तार हुए विजय माल्‍या, कुछ ही मिनटों में जमानत पर छूटे

बिज़नेस | Oct 03, 2017, 08:46 PM IST

पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्‍या को मनी लाउंड्रिंग के एक मामले में आज लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया।

टैक्स चुराने और मनी लांड्रिंग की आरोपी 14 इकाइयों पर से सेबी ने प्रतिबंध हटाया

टैक्स चुराने और मनी लांड्रिंग की आरोपी 14 इकाइयों पर से सेबी ने प्रतिबंध हटाया

बिज़नेस | Sep 24, 2017, 04:32 PM IST

सेबी ने आदेश KFCL के मामले में दिया है। इकाइयों को प्रथम दृष्टया अनुचित लाभ के लिए कंपनी के शेयर मूल्य को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने का जिम्मेदार माना गया था

मुखौटा कंपनियों पर सरकार ने तेज की कार्रवाई, 55 हजार से अधिक निदेशकों के नाम किए सार्वजनिक

मुखौटा कंपनियों पर सरकार ने तेज की कार्रवाई, 55 हजार से अधिक निदेशकों के नाम किए सार्वजनिक

बिज़नेस | Sep 20, 2017, 09:50 AM IST

सरकार ने मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इनसे जुड़े 55 हजार से अधिक डायरेक्टर्स के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं।

कालेधन पर लगाम के लिए मोदी सरकार का नया कदम, कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट की होगी छानबीन

कालेधन पर लगाम के लिए मोदी सरकार का नया कदम, कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट की होगी छानबीन

बिज़नेस | Sep 14, 2017, 06:27 PM IST

आयकर विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से साझा करने के लिए करार किया है।

कालेधन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएंगे 2 करोड़ टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स

कालेधन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएंगे 2 करोड़ टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स

बिज़नेस | Aug 29, 2017, 03:58 PM IST

2 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स को तुरंत प्रभाव से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के दायरे में शामिल करने का निर्देश जारी किया है

कॉरपोरेट मंत्रालय के अधीन आने वाले SFIO को मिला गिरफ्तारी का अधिकार, मुखौटा कंपनियों पर कसेगा शिकंजा

कॉरपोरेट मंत्रालय के अधीन आने वाले SFIO को मिला गिरफ्तारी का अधिकार, मुखौटा कंपनियों पर कसेगा शिकंजा

बिज़नेस | Aug 28, 2017, 09:44 AM IST

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के पास अब कंपनी कानून के उल्लंघन के मामलों में लोगों की गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल गया है।

ED की चार्जशीट में विजय माल्या पर गंभीर आरोप, 20 फर्जी कंपनी में निजी स्टाफ को बनाया डायरेक्टर

ED की चार्जशीट में विजय माल्या पर गंभीर आरोप, 20 फर्जी कंपनी में निजी स्टाफ को बनाया डायरेक्टर

बिज़नेस | Jun 16, 2017, 11:49 AM IST

किंगफिशर और IDBI बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

इनकम टैक्‍स विभाग ने 400 बेनामी सौदे पकड़े, 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां की गईं कुर्क

इनकम टैक्‍स विभाग ने 400 बेनामी सौदे पकड़े, 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां की गईं कुर्क

बिज़नेस | May 24, 2017, 07:58 PM IST

इनकम टैक्‍स विभाग ने 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं।

अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग में मारन बंधुओं की भूमिका की अनदेखी की, ईडी ने दायर की पुनर्रीक्षा याचिका

अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग में मारन बंधुओं की भूमिका की अनदेखी की, ईडी ने दायर की पुनर्रीक्षा याचिका

बिज़नेस | May 03, 2017, 08:08 PM IST

ईडी ने कहा है कि विशेष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मारन बंधुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की अनदेखी और उनके खिलाफ मामले को खारिज कर दिया।

ED ने किया मुंबई की कंपनी के डायरेक्‍टर को गिरफ्तार, 25 बैंकों से 2600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप

ED ने किया मुंबई की कंपनी के डायरेक्‍टर को गिरफ्तार, 25 बैंकों से 2600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप

बिज़नेस | May 03, 2017, 04:45 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2600 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक कंपनी के डायरेक्‍टर और प्रमोटर को गिरफ्तार किया है।

ED प्रमुख ने कहा, एजेंसी को स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का हो अधिकार

ED प्रमुख ने कहा, एजेंसी को स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का हो अधिकार

बिज़नेस | Apr 30, 2017, 11:35 AM IST

ED के प्रमुख करनाल सिंह ने इस एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का अधिकार देने की वकालत की।

8-9 लाख रजिस्‍टर्ड कंपनियां नहीं करती है सालाना रिटर्न फाइल, PMO कर रहा है इनकी निगरानी

8-9 लाख रजिस्‍टर्ड कंपनियां नहीं करती है सालाना रिटर्न फाइल, PMO कर रहा है इनकी निगरानी

बिज़नेस | Apr 29, 2017, 01:37 PM IST

देश में तकरीबन 8-9 लाख रजिस्‍टर्ड कंपनियां अपना सालाना रिटर्न कॉरपोरेट मंत्रालय के पास जमा नहीं करती हैं। इन कंपनियों से संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है।

एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी मंजूरी, चिदंबरम की भूमिका की हो रही जांच: ईडी

एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी मंजूरी, चिदंबरम की भूमिका की हो रही जांच: ईडी

बिज़नेस | Apr 17, 2017, 08:33 PM IST

ईडी ने कहा है कि एजेंसी एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत चिदंबरम की भूमिका सहित एफआईपीबी की मंजूरी की जांच कर रही है।

बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने पिता, पुत्र को किया गिरफ्तार

बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने दो कारोबारियों को किया गिरफ्तार

बिज़नेस | Mar 29, 2017, 04:22 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इकना नाम मनमोहन सिंह और गगनदीप सिंह है

ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामलों में पीएमएलए के तहत 10 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामलों में पीएमएलए के तहत 10 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

बिज़नेस | Mar 22, 2017, 08:19 PM IST

ईडी ने एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता की कंपनी के निदेशक के 10 करोड़ रुपए मूल्य के छह फ्लैट कुर्क किए हैं।

NSEL PMLA case: ED ने चंडीगढ़ में कुर्क की 414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति

NSEL PMLA case: ED ने चंडीगढ़ में कुर्क की 414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति

बिज़नेस | Mar 15, 2017, 09:24 PM IST

ED ने NSEL के 5600 करोड़ रुपए के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में चंडीगढ़ की एक इकाई की 414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति कुर्क की है।

माल्या पीएमएलए मामला : अदालत ने ईडी को 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी

माल्या पीएमएलए मामला : अदालत ने ईडी को 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी

बिज़नेस | Feb 28, 2017, 07:23 PM IST

शराब कारोबारी विजय माल्या की 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश को एक विशेष अदालत ने अनुमति दे दी है।

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