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PNB से करोड़ों की...

PNB का हजारों करोड़ डकारने के बाद मेहुल चौकसी की ‘हालत’ खराब! भारत न आने के लिए कोर्ट में दिया ये बहाना

बिज़नेस | Dec 25, 2018, 12:41 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मुंबई कोर्ट में दाखिल याचिका का जवाब दिया।

ED attaches Nirav Modi's Property worth Rs 637 Cr

नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने की जब्त, न्यूयॉर्क स्थित 2 अचल संपत्तियां भी शामिल

बिज़नेस | Oct 01, 2018, 10:37 AM IST

जब्त हुई संपत्ति में विदेशी बैंकों में रखा कैश, डायमंड ज्वैलरी, दक्षिण मुंबई में स्थित एक फ्लैट और अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित 2 अचल संपत्तियां शामिल हैं

Mehul Choksi’s properties are money laundering assets, says PMLA Authority

मेहुल चोकसी की कुर्क संपत्तियां मनी लांड्रिंग वाली : PMLA प्राधिकरण

बिज़नेस | Sep 02, 2018, 05:01 PM IST

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ED अब इन संपत्तियों को जब्त कर इन स्थानों पर अपने कब्जे का बोर्ड लगाएगा

Enforcement Directorate

प्रवर्तन निदेशालय ने कथित हवाला परिचालकों के 16 परिसरों की तलाशी ली, 3.65 करोड़ रुपए हुए बरामद

बिज़नेस | Jul 19, 2018, 07:19 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित हवाला परिचालकों के दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 16 परिसरों की तलाशी ली है। इस दौरान निदेशालय को 3.65 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई जिसमें 46 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल हैं।

Court issues notice to Vijay Mallya

विजय माल्या की बढ़ी मुसीबत, कोर्ट ने भगोड़ा अपराधी अध्यादेश के तहत 27 अगस्त को तलब किया

बिज़नेस | Jun 30, 2018, 06:23 PM IST

भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबत बढ़ती जा रही है, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर कोर्ट ने विजय माल्या ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने माल्या को 27 अगस्त को हाजिर होने नोटिश दिया है। ED ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि नए कानून के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित किया जाए साथ ही उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया जाए

Karti Chidambaram

एयरसेल-मैक्सिम मामले में कार्ति के खिलाफ ED ने दाखिल किया आरोप पत्र, 4 जुलाई को होगी सुनवाई

बिज़नेस | Jun 13, 2018, 05:29 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिम मामले में एक आरोप पत्र दायर किया। यह आरोप-पत्र दिल्ली की एक अदालत में दायर किया गया है, जिसने इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई को तय की है।

Rs 7 crore penalty imposed on SBI

SBI पर लगा 7 करोड़ रुपए का जुर्माना, FEMA एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

बिज़नेस | Jun 05, 2018, 08:53 AM IST

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई FEMA एक्ट के तहत की गई है। सोमवार शाम को बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इस जुर्माने के बारे में जानकारी दी है

ED provisionally attaches Nirav Modi’s assets worth Rs 171 crore

नीरव मोदी की 171 करोड़ की संपत्ति जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED की कार्रवाई

बिज़नेस | May 22, 2018, 09:14 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नैशनल बैंक से कर्ज लेकर विदेश भाग चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति जब्त की है, सोमवार को ED की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नीरव मोदी की कुल 171 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। नीरव मोदी पर आरोप है कि उसने पंजाब नैशनल बैंक से 13400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और उसे बिना चुकाए विदेश भाग गया है

ED attaches properties worth Rs 1122 Crores

2654 करोड़ के बैंक घोटाले में ED ने 1122 करोड़ की संपत्ति जब्त की, 11 बैंकों को लगाया था ‘चूना’

बिज़नेस | Apr 24, 2018, 12:05 PM IST

2654 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है, प्रवर्तन निदेशालय ने इस घोटाले के आरोपियों की 1122 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।

Enforcement Directorate

एक और बैंक लोन घोटाला : ED ने गुजरात की कंपनी की 375 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

बिज़नेस | Apr 14, 2018, 11:14 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में जारी जांच के सिलसिले में गुजरात की एक कंपनी की 375 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली है।

Mehul Choksi & companies

पंजाब नैशनल बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई, ED ने मेहुल चौकसी की 1217 करोड़ की संपत्ति जब्त की

बिज़नेस | Mar 01, 2018, 01:02 PM IST

पंजाब नैशनल बैंकघोटाले में ED ने मेहुल चौकसी के 15 फ्लैट, मुंबई में 17 ऑफिस, हैदराबाद जेम्स एसईजेड और कोलकाता में शॉपिंग मॉल भी जब्त कर लिए हैं

ED

नीरव मोदी पर कसा ED का शिकंजा, अब शुरू करेगा विदेशी कारोबार और संपत्तियों की जांच

बिज़नेस | Feb 26, 2018, 07:59 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय हीरा कारोबारी नीरव मोदी के विदेशी कारोबार और संपत्तियों के बारे में विभिन्न देशों की सरकारी एजेंसियों के जरिए सूचना हासिल करने के लिए एलआर जारी कराना चाहता है।

ED conducts raids

PNB Fraud Update: 15 शहरों में 45 जगहों पर ED की छापेमारी, कोलकाता से लेकर चंडीगढ़ तक पड़े छापे

बिज़नेस | Feb 18, 2018, 05:47 PM IST

PNB फ्रॉड के मामले में शनिवार तक पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को लेकर हुई छापेमारी में कुल 5674 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है

Andhra Bank

कर्ज धोखाधड़ी मामले में आंध्रा बैंक के पूर्व निदेशक गिरफ्तार

बिज़नेस | Jan 13, 2018, 01:48 PM IST

आरोप है कि कंपनी ने आंध्रा बैंक की अगुवाई वाले गठजोड़ से 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जो गैर निष्पादित आस्तियां (NPA) बन गया था।

Poor

पोंजी स्‍कीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क की पीएसीएल की 472 करोड़ रुपये की संपत्ति

बिज़नेस | Jan 08, 2018, 02:30 PM IST

पीएसीएल पोंजी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने 472 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

Enforcement Directorate

मध्‍य प्रदेश कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त की 348 एकड़ जमीन, 4.53 करोड़ है कीमत

बिज़नेस | Jan 07, 2018, 03:54 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने कोयला खंड आवंटन घोटाले में मनी लांड्रिंग की जांच के संबंध में मध्य प्रदेश में 348 एकड़ जमीन जब्त की है। यह जमीन करीब 4.53 करोड़ रुपए की है।

ED attaches asset of company which deposited Rs 100 crore...

नोटबंदी के बाद 100 करोड़ का कैश जमा कराने वाली कंपनी की संपत्ति जब्त, शेल कंपनियां चलाने का आरोप

बिज़नेस | Dec 19, 2017, 05:22 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने कालेधन को लेकर छापेमारी को बढ़ाया है, दो दिन पहले ही निदेशालय ने उड़ीसा में बालासोर एलायज लिमिटेड की 244.89 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है

ED

पनामा मामले में 46 भारतीय इकाइयों को फेमा नोटिस जारी करेगा प्रवर्तन निदेशालय, कानून के उल्‍लंघन का है संदेह

बिज़नेस | Dec 14, 2017, 05:25 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पनामा पेपर्स लिस्‍ट में शामिल लोगों में से 45 से अधिक भारतीय इकाइयों को नया नोटिस जारी करने जा रहा है।

बैंक धोखाधड़ी के मामले में ED ने एक कारोबारी को किया गिरफ्तार, मनी लांड्रिंग का है मामला

बैंक धोखाधड़ी के मामले में ED ने एक कारोबारी को किया गिरफ्तार, मनी लांड्रिंग का है मामला

बिज़नेस | Nov 01, 2017, 12:44 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5,000 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लांड्रिंग जांच में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है।

नोटबंदी के बाद मुंबई के सर्राफा कारोबारी ने खरीदा था 258 किलो सोना, ED ने PMLA के तहत किया गिरफ्तार

नोटबंदी के बाद मुंबई के सर्राफा कारोबारी ने खरीदा था 258 किलो सोना, ED ने PMLA के तहत किया गिरफ्तार

बिज़नेस | Sep 23, 2017, 11:48 AM IST

ED ने नोटबंदी के बाद करीब एक महीने में बिना हिसाब वाले धन से 258 किलो सोना खरीदने को लेकर शहर के एक सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है।

ये दो कारोबारी बड़ी सफाई से बैंकों को लगाते थे चूना, भेजे गए ED की 10 दिन की हिरासत में

ये दो कारोबारी बड़ी सफाई से बैंकों को लगाते थे चूना, भेजे गए ED की 10 दिन की हिरासत में

बिज़नेस | Aug 29, 2017, 09:39 AM IST

दिल्ली की एक अदालत ने बैंकों को 2,240 करोड़ रुपए का चूना लगाने के आरोप में दो कारोबारियों को आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दस दिन की हिरासत में भेज दिया है।

HSBC ब्‍लैकमनी लिस्‍ट पर देश में हुई पहली कार्रवाई, ED ने जब्‍त किए चेन्‍नई के बिजनेसमैन के 1.59 करोड़ रुपए

HSBC ब्‍लैकमनी लिस्‍ट पर देश में हुई पहली कार्रवाई, ED ने जब्‍त किए चेन्‍नई के बिजनेसमैन के 1.59 करोड़ रुपए

बिज़नेस | Jun 28, 2017, 05:42 PM IST

HSBC ब्‍लैकमनी लिस्‍ट में शामिल लोगों के खिलाफ देश में पहली कार्रवाई हुई है। ED ने चेन्‍नई के बिजनेसमैन के 1.59 करोड़ रुपए जब्‍त किए।

ED की चार्जशीट में विजय माल्या पर गंभीर आरोप, 20 फर्जी कंपनी में निजी स्टाफ को बनाया डायरेक्टर

ED की चार्जशीट में विजय माल्या पर गंभीर आरोप, 20 फर्जी कंपनी में निजी स्टाफ को बनाया डायरेक्टर

बिज़नेस | Jun 16, 2017, 11:49 AM IST

किंगफिशर और IDBI बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

ED ने किया मुंबई की कंपनी के डायरेक्‍टर को गिरफ्तार, 25 बैंकों से 2600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप

ED ने किया मुंबई की कंपनी के डायरेक्‍टर को गिरफ्तार, 25 बैंकों से 2600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप

बिज़नेस | May 03, 2017, 04:45 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2600 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक कंपनी के डायरेक्‍टर और प्रमोटर को गिरफ्तार किया है।

विजय माल्या को भारत वापस लाने की कोशिशें हुई तेज, लंदन पहुंची ED और CBI की टीम

विजय माल्या को भारत वापस लाने की कोशिशें हुई तेज, लंदन पहुंची ED और CBI की टीम

बिज़नेस | May 02, 2017, 03:24 PM IST

13 महीने पहले देश से फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत वापस लाने के लिए CBI की टीम लंदन के लिए रवाना हो गई है।

ED प्रमुख ने कहा, एजेंसी को स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का हो अधिकार

ED प्रमुख ने कहा, एजेंसी को स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का हो अधिकार

बिज़नेस | Apr 30, 2017, 11:35 AM IST

ED के प्रमुख करनाल सिंह ने इस एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का अधिकार देने की वकालत की।

3 साल में पकड़ी गई 1.37 लाख करोड़ रुपए की टैक्‍स चोरी, जब्‍त हुए 141.13 करोड़ रुपए मूल्‍य के नए नोट

3 साल में पकड़ी गई 1.37 लाख करोड़ रुपए की टैक्‍स चोरी, जब्‍त हुए 141.13 करोड़ रुपए मूल्‍य के नए नोट

बिज़नेस | Apr 07, 2017, 03:37 PM IST

रेवेन्‍यू डिपार्टमेंट ने बताया कि उसने पिछले तीन वित्‍त वर्षों के दौरान 1.37 लाख करोड़ रुपए से अधिक की टैक्‍स चोरी का पता लगाया है।

Aircel-Maxis case: चिदंबरम ने कहा- सामान्य कामकाज करते हुए दी मंजूरी, स्वामी ने अवैध तरीका अपनाने का लगाया था आरोप

चिदंबरम ने कहा- सामान्य कामकाज करते हुए दी मंजूरी, स्वामी ने अवैध तरीका अपनाने का लगाया था आरोप

बिज़नेस | Apr 04, 2017, 02:08 PM IST

चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को सामान्य कामकाज करते हुए मंजूरी दी थी। विदेशी निवेश मूल्य को देखते हुए एफआईपीबी पर मंजूरी मांगी।

पीएम कार्यालय के निर्देश के बाद एक्शन में ईडी, देशभर में 500 संदिग्ध कंपनियों के खिलाफ चलाया तलाशी अभियान

पीएम कार्यालय के निर्देश के बाद एक्शन में ईडी, देशभर में 500 संदिग्ध कंपनियों के खिलाफ चलाया तलाशी अभियान

बिज़नेस | Apr 02, 2017, 10:22 AM IST

प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को देशभर में 110 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान देशभर में 16 राज्यों में चलाया गया।

ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामलों में पीएमएलए के तहत 10 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामलों में पीएमएलए के तहत 10 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

बिज़नेस | Mar 22, 2017, 08:19 PM IST

ईडी ने एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता की कंपनी के निदेशक के 10 करोड़ रुपए मूल्य के छह फ्लैट कुर्क किए हैं।

नोटबंदी: मनीलांड्रिंग मामले में ईडी ने शेखर रेड्डी, दो अन्य को गिरफ्तार किया

नोटबंदी: मनीलांड्रिंग मामले में ईडी ने शेखर रेड्डी, दो अन्य को गिरफ्तार किया

बिज़नेस | Mar 21, 2017, 12:32 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटबंदी के बाद दर्ज मनीलांड्रिंग के एक मामले में रेत खनन कारोबारी शेखर रेड्डी और उनके कथित दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।

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