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Bhushan Steel

भूषण पावर एंड स्टील के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की कुर्क

बिज़नेस | Oct 13, 2019, 10:14 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक रिण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) की 4,025 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है।

PMC bank scam

पीएमसी बैंक घोटाला: ईडी ने एचडीआईएल के चेयरमैन का प्राइवेट जेट और 60 करोड़ के जेवर किए जब्त

बिज़नेस | Oct 06, 2019, 11:12 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय को पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है और बैंक में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं।​ सतर्कता निदेशालय ने शनिवार को दावा किया कि उसने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड (एचडीआईएल) के चेयरमैन राकेश बधावन और उनके बेटे सारंग बधावन के प्राइवेट जेट तथा 60 करोड़ रुपए मूल्य के जेवर जब्त किए हैं।

HDIL Managing Director Sarang Wadhawan being produced at Killa Court in relation to an alleged fraud

PMC बैंक घोटाला: कोर्ट ने निलंबित एमडी जॉय थॉमस को 17 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा, ईडी ने 12 लग्जरी कारें की जब्त

बिज़नेस | Oct 05, 2019, 05:35 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4,355 करोड़ रुपए के पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर 12 महंगी कारों को जब्त किया है। इसमें दो रॉल्स रॉयस, दो रेंज रोवर और एक बेंटली शामिल है

P Chidambaram and Jignesh Shah

कोलोकेशन 'सफेदपोशों' का काम, चिदंबरम की भूमिका की भी जांच हो : जिग्नेश शाह

बिज़नेस | Sep 08, 2019, 06:14 PM IST

संकट में फंसे कारोबारी जिग्नेश शाह ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के को-लोकेशन मामले में पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम और अन्य की भूमिका की मांग की है। 

ED slaps Rs 62 lakh notice against Zahoor Watali for foreign exchange rule violation

ईडी ने फेमा कानून के उल्लंघन को लेकर जहूर वटाली पर लगाया 62 लाख रुपये का जुर्माना

बिज़नेस | Aug 30, 2019, 06:49 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन को लेकर कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली पर 62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला एचएसबीसी बैंक की दिल्ली शाखा में वटाली द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रवासी बचत बैंक खाता खोलने से संबंधित है।

Jet Airways founder Naresh Goyal

नरेश गोयल को लेकर ईडी ने खोला राज, Jet Airways के संस्थापक ने बनाई थी ये योजना

बिज़नेस | Aug 24, 2019, 07:15 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने कर से बचने की कई योजनाएं तैयार की तथा भारी मात्रा में धन का गबन कर उसे विदेश भेजा। ईडी ने शुक्रवार को गोयल, उनकी कंपनियों तथा साझेदार एजेंसियों के दिल्ली और मुंबई स्थित दर्जनों परिसरों की तलाशी ली।

Naresh Goyal, founder of Jet Airways

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की बढ़ेंगी मुश्किलें, ईडी ने दिल्ली-मुंबई स्थित परिसरों की ली तलाशी

बिज़नेस | Aug 23, 2019, 02:54 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी विनिमय कानून के कथित उल्लंघन को लेकर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के परिसरों की शुक्रवार को तलाशी ली। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली गयी।

IL&FS crisis: ED files first charge sheet; attaches Rs 570 crore assets

आईएलएंडएफएस मामला: ईडी ने दायर किया आरोपपत्र, कुर्क की 570 करोड़ रुपये की संपत्तियां

बिज़नेस | Aug 17, 2019, 03:54 PM IST

अधिकारियों ने कहा कि एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन द्वारा अपने परिजनों तथा समूह की कंपनियों के नाम पर परोक्ष तौर पर रखी गयी कुछ संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। कुर्क की गयी संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 570 करोड़ रुपये है।

Ponzi scam Enforcement Directorate attaches Rs 300 crore assets of Telangana group

पोंजी स्कीम: प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के हीरा समूह की 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

बिज़नेस | Aug 17, 2019, 12:22 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित पोंजी स्कीम घोटाले में धनशोधन निवारण (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच में करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला तेलंगाना के हीरा समूह से जुड़ा हुआ है।

Enforcement Directorate ED attaches assets of REI Agro worth rs 481 crore in a bank fraud case

ईडी ने धनशोधन मामले में आरईआई एग्रो की 480 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

बिज़नेस | Aug 01, 2019, 02:46 PM IST

ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरईआई एग्रो लिमिटेड की 480 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की संपत्ति जब्त की है।

enforcement directorate ed issues notice to amrapali groups cfo in money laundering case

आम्रपाली ग्रुप के CFO से ED करेगी पूछताछ, जानिए क्या है पूरा मामला

बिज़नेस | Jul 26, 2019, 08:37 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव और अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शुक्रवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।

cryptocurrency in india

Bitcoin को लेकर सरकार ने जताई बेबसी, अनुराग ठाकुर ने संसद में कही ये बड़ी बात

बिज़नेस | Jul 21, 2019, 01:01 PM IST

क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) के कारोबार पर प्रतिबंध के संबंध में सरकार ने खुलासा किया है कि देश में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

Nirav Modi

ब्रिटेन की अदालत ने Nirav Modi की रिमांड 25 जुलाई तक बढ़ाई, स्विट्जरलैंड में 4 बैंक खाते हुए सीज

बिज़नेस | Jun 29, 2019, 11:21 AM IST

जांच एजेंसियों ने पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी और उसकी बहन के चार बैंक खातों को स्विट्जरलैंड में फ्रीज कर दिया गया है।

ED attaches assets worth 9,778 crore rs in PMLA case Bank fraud case by Sterling Biotech

ED ने दो कंपनियों पर की बड़ी कार्रवाई, 'स्टर्लिंग बायोटेक' की 9,778 करोड़ की संपत्ति जब्‍त

बिज़नेस | Jun 27, 2019, 07:56 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच के तहत बुधवार को नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।

enforcement directorate ed tells bombay high court it will provide air ambulance with medical expert

भगोड़े Mehul Choksi के प्रत्यर्पण की तैयारी, ED एयर एंबुलेंस मुहैया कराने को तैयार

बिज़नेस | Jun 23, 2019, 12:17 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि वह भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने के लिए एयर एंबुलेंस मुहैया कराने के लिए तैयार है।

ED arrests two former IL&FS executives in money laundering probe

प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय गड़बड़ी मामले में आईएल एंड एफएस के 2 पूर्व अधिकारियों को किया गिरफ्तार

बिज़नेस | Jun 19, 2019, 11:24 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएल एंड एफएस में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर अपनी जांच के सिलसिले में कंपनी के दो पूर्व अधिकारियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।

Robert Vadra did not to appear In front of Enforcement Directorate IN overseas assets case

विदेशी संपत्ति मामला: प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा

बिज़नेस | May 31, 2019, 04:13 PM IST

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा विदेश में संपत्ति संबंधी धन शोधन मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। 

PNB से करोड़ों की...

PNB का हजारों करोड़ डकारने के बाद मेहुल चौकसी की ‘हालत’ खराब! भारत न आने के लिए कोर्ट में दिया ये बहाना

बिज़नेस | Dec 25, 2018, 12:41 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मुंबई कोर्ट में दाखिल याचिका का जवाब दिया।

ED attaches Nirav Modi's Property worth Rs 637 Cr

नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने की जब्त, न्यूयॉर्क स्थित 2 अचल संपत्तियां भी शामिल

बिज़नेस | Oct 01, 2018, 10:37 AM IST

जब्त हुई संपत्ति में विदेशी बैंकों में रखा कैश, डायमंड ज्वैलरी, दक्षिण मुंबई में स्थित एक फ्लैट और अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित 2 अचल संपत्तियां शामिल हैं

Mehul Choksi’s properties are money laundering assets, says PMLA Authority

मेहुल चोकसी की कुर्क संपत्तियां मनी लांड्रिंग वाली : PMLA प्राधिकरण

बिज़नेस | Sep 02, 2018, 05:01 PM IST

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ED अब इन संपत्तियों को जब्त कर इन स्थानों पर अपने कब्जे का बोर्ड लगाएगा

Enforcement Directorate

प्रवर्तन निदेशालय ने कथित हवाला परिचालकों के 16 परिसरों की तलाशी ली, 3.65 करोड़ रुपए हुए बरामद

बिज़नेस | Jul 19, 2018, 07:19 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित हवाला परिचालकों के दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 16 परिसरों की तलाशी ली है। इस दौरान निदेशालय को 3.65 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई जिसमें 46 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल हैं।

Court issues notice to Vijay Mallya

विजय माल्या की बढ़ी मुसीबत, कोर्ट ने भगोड़ा अपराधी अध्यादेश के तहत 27 अगस्त को तलब किया

बिज़नेस | Jun 30, 2018, 06:23 PM IST

भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबत बढ़ती जा रही है, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर कोर्ट ने विजय माल्या ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने माल्या को 27 अगस्त को हाजिर होने नोटिश दिया है। ED ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि नए कानून के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित किया जाए साथ ही उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया जाए

Karti Chidambaram

एयरसेल-मैक्सिम मामले में कार्ति के खिलाफ ED ने दाखिल किया आरोप पत्र, 4 जुलाई को होगी सुनवाई

बिज़नेस | Jun 13, 2018, 05:29 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल-मैक्सिम मामले में एक आरोप पत्र दायर किया। यह आरोप-पत्र दिल्ली की एक अदालत में दायर किया गया है, जिसने इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई को तय की है।

Rs 7 crore penalty imposed on SBI

SBI पर लगा 7 करोड़ रुपए का जुर्माना, FEMA एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

बिज़नेस | Jun 05, 2018, 08:53 AM IST

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई FEMA एक्ट के तहत की गई है। सोमवार शाम को बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इस जुर्माने के बारे में जानकारी दी है

ED provisionally attaches Nirav Modi’s assets worth Rs 171 crore

नीरव मोदी की 171 करोड़ की संपत्ति जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED की कार्रवाई

बिज़नेस | May 22, 2018, 09:14 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नैशनल बैंक से कर्ज लेकर विदेश भाग चुके हीरा कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति जब्त की है, सोमवार को ED की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नीरव मोदी की कुल 171 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। नीरव मोदी पर आरोप है कि उसने पंजाब नैशनल बैंक से 13400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और उसे बिना चुकाए विदेश भाग गया है

ED attaches properties worth Rs 1122 Crores

2654 करोड़ के बैंक घोटाले में ED ने 1122 करोड़ की संपत्ति जब्त की, 11 बैंकों को लगाया था ‘चूना’

बिज़नेस | Apr 24, 2018, 12:05 PM IST

2654 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है, प्रवर्तन निदेशालय ने इस घोटाले के आरोपियों की 1122 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।

Enforcement Directorate

एक और बैंक लोन घोटाला : ED ने गुजरात की कंपनी की 375 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

बिज़नेस | Apr 14, 2018, 11:14 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में जारी जांच के सिलसिले में गुजरात की एक कंपनी की 375 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली है।

Mehul Choksi & companies

पंजाब नैशनल बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई, ED ने मेहुल चौकसी की 1217 करोड़ की संपत्ति जब्त की

बिज़नेस | Mar 01, 2018, 01:02 PM IST

पंजाब नैशनल बैंकघोटाले में ED ने मेहुल चौकसी के 15 फ्लैट, मुंबई में 17 ऑफिस, हैदराबाद जेम्स एसईजेड और कोलकाता में शॉपिंग मॉल भी जब्त कर लिए हैं

ED

नीरव मोदी पर कसा ED का शिकंजा, अब शुरू करेगा विदेशी कारोबार और संपत्तियों की जांच

बिज़नेस | Feb 26, 2018, 07:59 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय हीरा कारोबारी नीरव मोदी के विदेशी कारोबार और संपत्तियों के बारे में विभिन्न देशों की सरकारी एजेंसियों के जरिए सूचना हासिल करने के लिए एलआर जारी कराना चाहता है।

ED conducts raids

PNB Fraud Update: 15 शहरों में 45 जगहों पर ED की छापेमारी, कोलकाता से लेकर चंडीगढ़ तक पड़े छापे

बिज़नेस | Feb 18, 2018, 05:47 PM IST

PNB फ्रॉड के मामले में शनिवार तक पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को लेकर हुई छापेमारी में कुल 5674 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है

Andhra Bank

कर्ज धोखाधड़ी मामले में आंध्रा बैंक के पूर्व निदेशक गिरफ्तार

बिज़नेस | Jan 13, 2018, 01:48 PM IST

आरोप है कि कंपनी ने आंध्रा बैंक की अगुवाई वाले गठजोड़ से 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जो गैर निष्पादित आस्तियां (NPA) बन गया था।

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