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100 ब्रोकर सेबी और आयकर विभाग के रडार पर, 16000 करोड़ कालाधन ठिकाने लगाने का आरोप

आयकर विभाग और सेबी ऐसे लगभग 100 ब्रोकर्स की जांच कर रहा है जिन्होंने मुखौटा कंपनियों के जरिए करीब 16,000 करोड़ रुपए का कालाधन ठिकाने लगाया है

Manoj Kumar Manoj Kumar
Published on: August 22, 2017 11:51 IST
100 ब्रोकर सेबी और आयकर विभाग के रडार पर, 16000 करोड़ कालाधन ठिकाने लगाने का आरोप- India TV Paisa
100 ब्रोकर सेबी और आयकर विभाग के रडार पर, 16000 करोड़ कालाधन ठिकाने लगाने का आरोप

मुंबई। काले धन को लेकर आयकर विभाग और शेयर बाजार रेग्युलेटर सेबी की गाज करीब 100 ब्रोकर्स पर गिर सकती है। अंग्रेजी समाचार पत्र मिंट की खबर के मुताबिक आयकर विभाग और सेबी ऐसे लगभग 100 ब्रोकर्स की जांच कर रहा है जिन्होंने मुखौटा कंपनियों के जरिए करीब 16,000 करोड़ रुपए का कालाधन ठिकाने लगाया है। खबर के मुताबिक ब्रोकर्स पर आरोप है कि उन्होंने कालेधन को ठिकाने लगाने के लिए नो योर क्लाइंट (KYC) नियमों का उलंघन किया है।

खबर के मुताबिक कंपनी मामलों का मंत्रालय शेल कंपनियों के जिस मामले की जांच कर रहा है उसी कड़ी के तहत सेबी और आयकर विभाग भी जांच कर रहे हैं। इस मामले में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) ने करीब 16,000 फर्जी कंपनियों के बारे में जानकारी मुहैया कराई है। 8 अगस्त को सेबी ने जिन 331 कंपनियों में ट्रेडिंग पर रोक लगाई थी वस सभी कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

खबर के मुताबिक ब्रोकर्स पर आरोप है कि उन्होंने नियमों का उलंघन करते हुए शेल कंपनियों को लिस्टेड छोटी कंपनियों में ट्रेडिंग की इजाजत दी है, साथ में गैर कानूनी संपत्ति और ट्रेडिंग प्रॉफिट दर्शाए हैं।

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