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PNB घोटाला: ED की छापेमारी जारी, अब तक 5,674 करोड़ रुपये का सामान जब्त किया गया

एजेंसी ने शनिवार को 25 करोड़ रुपये के और हीरे-जेवरात जब्त किए। इसके साथ ही अब तक कुल मिलाकर 5,674 करोड़ रुपये की जब्ती हो चुकी है...

Bhasha Bhasha
Updated on: February 17, 2018 23:23 IST
Thane: Enforcement Directorate team raids the Viviana Mall | PTI Photo- India TV
Thane: Enforcement Directorate team raids the Viviana Mall | PTI Photo

मुंबई/नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले में मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की नीरव मोदी और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी का सिलसिला आज तीसरे दिन भी जारी रहा। एजेंसी ने शनिवार को 25 करोड़ रुपये के और हीरे-जेवरात जब्त किए। इसके साथ ही अब तक कुल मिलाकर 5,674 करोड़ रुपये की जब्ती हो चुकी है। एक बयान में ED ने कहा कि उसने आज नीरव मोदी मामले में देश में विभिन्न इलाकों में 21 स्थानों पर छापेमारी कर 25 करोड़ रुपये बुक मूल्य के हीरे-जेवरात और जब्त किए हैं। इस तरह अब तक जब्ती का आंकड़ा 5,674 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।’

इससे पहले एजेंसी ने कहा था कि उसने जब्त की गई संपत्तियों का मूल्य शोरूम और स्टोर में उनके स्टॉक मूल्य के आधार पर निकाला है। यह कंपनी द्वारा की गई खरीद का भी मूल्य है। ED इन संपत्तियों का स्वतंत्र मूल्यांकन करा रहा है। इससे पहले कल प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में नीरव मोदी और उनके कारोबारी भागीदार मेहुल चौकसी को समन किया था। दोनों से 23 फरवरी को ED के मुंबई कार्यालय में इस मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा गया है। ED अधिकारियों ने कहा कि छापेमारी 15 फरवरी को शुरू हुई थी और यह रविवार को भी जारी रह सकती है। केन्द्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक नीरव मोदी और चोकसी जनवरी में देश छोड़कर निकल गए थे। ये दोनों PNB द्वारा धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज कराने से पहले ही देश से बाहर चले गए थे। 

वहीं, आयकर विभाग ने गीतांजलि जेम्स, उसके प्रवर्तक मेहुल चौकसी और अन्य के खिलाफ कर चोरी की अपनी जांच के सिलसिले में उनके 9 बैंक खातों पर शनिवार को रोक लगा दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभाग ने मुंबई में विभिन्न बैंक शाखाओं में इन खातों पर आयकर अधिनियम, 1961के प्रावधानों के तहत रोक का अंतरिम आदेश जारी किया। इन खातों में करीब 80 लाख रुपये हैं। उन्होंने बताया कि बकाया कर मांग को हासिल करने के लिए यह कदम उठाया गया है। PTI के पास उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार ये खाते गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (तीन खाते), मेहुल चौकसी (तीन खाते), नक्षत्र वर्ल्ड लिमिटेड (एक खाता) तथा मैसर्स गिली इंडिया लिमिटेड (दो खाते) के नाम से हैं।

अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग के जांचकर्ताओं ने मुश्किल में फंसे नीरव मोदी के खिलाफ अपनी कर चोरी जांच के तहत कार्रवाई शुरु की है तथा उनके, उनके परिवार एवं कंपनियों की 29 संपत्तियां अंतरिम रुप से कुर्क की थी एवं उनके 105 बैंक खातों पर अंतरिम रुप से रोक लगायी थी। विभाग ने विदेश में कथित रुप से अवैध संपत्तियां रखने को लेकर उनके खिलाफ नया कालाधन निरोधक कानून भी लगाया।

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