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PNB Fraud: नीरव मोदी के पिता और बहन को ED ने जारी किया समन, 15 दिनों के भीतर पेश होने को कहा

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी, बहन पूर्वी मेहता और उसके पति मयंक मेहता को बयान दर्ज कराने लिए समन जारी किया है।

Manish Mishra
Edited by: Manish Mishra 19 May 2018, 13:39:45 IST

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी, बहन पूर्वी मेहता और उसके पति मयंक मेहता को बयान दर्ज कराने लिए समन जारी किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। यह धोखाधड़ी 2011-17 के बीच अवैध रूप से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट (LFC) के जरिए की गई।

दीपक, पूर्वी और मयंक को ईडी के मुंबई मुख्यालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। एजेंसी मुंबई में विशेष धनशोधक रोकथाम अधिनियम (PMLA) अदालत में संभवत: अगले हफ्ते तक आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में है।

ईडी के जांचकर्ताओं ने कहा कि नीरव मोदी के संबंधियों को इस माह की शुरुआत में समन भेजा गया था और इस मामले में 15 दिनों के अंदर एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।

ईडी के एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि अगर ये तीनों पहले समन पर कोई जवाब नहीं देते हैं तो इनके खिलाफ दूसरा नोटिस जारी किया जाएगा।

Web Title: PNB Fraud: नीरव मोदी के पिता और बहन को ED ने जारी किया समन, 15 दिनों के भीतर पेश होने को कहा