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दिल्ली: अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में हुआ लोन घोटाला, हीरा व्यापारी पर केस दर्ज

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शिकायत के छह माह बाद एजेंसी ने कंपनी के निदेशकों सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह एवं एक अन्य कंपनी द्वारका दास सेठ एसईजेड इनकॉर्पोरेशन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

IndiaTV Hindi Desk
Written by: IndiaTV Hindi Desk 24 Feb 2018, 8:22:01 IST

नई दिल्ली: नीरव मोदी के बाद एक और धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। दिल्ली के ज्वैलर द्वारकादास सेठ पर बैंक फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है। धोखाधड़ी का ये मामला करीब 390 करोड़ का है। ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से ज्वैलर द्वारकादास सेठ ने धोखाधड़ी की है। सीबीआई ने कथित धोखाधड़ी के लिए द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल लिमिटेड पर मामला दर्ज किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शिकायत के छह माह बाद एजेंसी ने कंपनी के निदेशकों सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह एवं एक अन्य कंपनी द्वारका दास सेठ एसईजेड इनकॉर्पोरेशन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

बैंक की ओर से कराई गई जांच में पाया गया कि कंपनी ने लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल सोने और दूसरे कीमती रत्नों की खरीद का भुगतान करने के लिए किया। कंपनी ने फर्जी लेनदेन का उपयोग कर सोने और धन को देश से बाहर भेजा। बैंक की शिकायत को सीबीआई की एफआईआर का हिस्सा बनाया गया है। कंपनी कुछ ऐसी कंपनियों के साथ भी लेनदेन कर रही थी, जो अस्तित्व में ही नहीं हैं।

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Web Title: दिल्ली: अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में हुआ लोन घोटाला, हीरा व्यापारी पर केस दर्ज - Delhi diamond exporter booked for Rs389-crore OBC loan fraud